Loncin Motor Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 6, 2019

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-065

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次 会议于2019 年12 月6 日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事6 名，实际表 决董事6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届暨 提名第四届非独立董事候选人的议案》；

经与会董事审议，同意公司第四届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事3 名。经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名涂建 华先生、高勇先生、余霄先生、王丙星先生、李杰先生和袁学明先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。独立董事对公 司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人事项发表了明确同意的独立 意见。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于董事 会换届选举的公告》和《独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见》）

二、以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届暨 提名第四届独立董事候选人的议案》；

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经与会董事审议，提名江积海先生、陈朝辉先生和陈雪梅女士为公司第四届 董事会独立董事候选人。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审 核无异议后提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。独立董事对公 司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人事项发表了明确同意的独立意 见。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于董事 会换届选举的公告》和《独立董事对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见》）

三、以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购广州威能部分 股权暨关联交易的议案》；

为了进一步加快公司大型商用发电机组业务的发展，增加公司在大型商用发 电机组业务方面的收益，公司拟以现金方式收购重要子公司广州威能少数股东合 计持有的广州威能15%的股权。

公司与广州威能少数股东根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估 报告》载明的评估结果即广州威能截至评估基准日2019 年6 月30 日的整体评估 值为人民币131,300 万元，共同确认本次广州威能的总估值为人民币130,000 万 元，则广州威能15%股权的交易价格为人民币19,500 万元。

公司董事会审计委员会对此事项发表了审核意见，公司独立董事对此事项发 表了事前认可意见和独立意见。

（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于收 购广州威能部分股权暨关联交易的公告》、《第三届董事会审计委员会对收购广州 威能部分股权暨关联交易的审核意见》、《独立董事对收购广州威能部分股权暨关 联交易的事前认可意见》和《独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见》）

四、以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2019 年 第一次临时股东大会的议案》；

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经与会董事审议，一致同意召开公司2019 年第一次临时股东大会，审议本 次董事会审议的相关议案。

（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召

开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2019 年12 月7 日