Loncin Motor Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 6, 2019

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2019-067

隆鑫通用动力股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月6 日以通 讯表决的方式召开了公司第三届监事会第十六次会议。本次会议应参与表决监事 3 名，实际表决监事3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。会 议审议并通过了如下议案：

一、以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司监事会换届暨 提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定，需对公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定， 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举 产生；非职工代表监事两名，经公司控股股东推荐并经征求候选人意见，公司监 事会同意提名朱儒东先生、徐建国女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述股东代表监事 候选人进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会监事，任期为三年，自 公司股东大会审议通过之日起计算。

为了确保监事会的正常运作，公司现任监事在新一届监事会产生前，将继续 履行监事职责直至新一届监事会产生。

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二、 以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购广州威能部分 股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：此次收购广州威能机电有限公司部分股权的关联交易 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公允，没有违反 公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会 2019 年12 月7 日