Loncin Motor Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 6, 2015

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2015-090

隆鑫通用动力股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议 于2015 年8 月6 日（星期四）以通讯表决方式召开。应参与表决董事9 名，实 际表决董事9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《2015 年半年度报告》

表决结果: 同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2015 年 半年度报告》。

二、审议通过 《关于2015 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》

2015 年上半年公司投入募集资金总额为470.64 万元，截止本报告期末，公 司已累计投入募集资金总额49,022.56 万元。公司募集资金已于2015 年2 月全 部使用完毕。

表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见同日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的《公司董事会 关于募集资金2015 年度上半年存放与使用情况的专项报告》。 三、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

现针对部分董事会专门委员会委员空缺的情况，补选江积海先生为公司第 二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员；补选王泰松先生为审计委员 会委员。

表决结果：在关联董事江积海先生和王泰松先生回避表决的情况下，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 1 -

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2015-090

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司 董 事 会 2015 年8 月6 日

• 2 -