Loncin Motor Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-047

隆鑫通用动力股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议 于2015 年4 月24 日（星期五）以通讯表决方式召开。应参与表决董事8 名，实 际表决董事8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2015 年第一季度报告议案》

表决结果: 同意8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2015 年第一季度报告》。 二、审议通过《关于<隆鑫通用动力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》

为了进一步健全和完善公司激励机制，提高团队的凝聚力和公司竞争力，增 强公司董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员对公司持续、快速发展的责 任感和使命感，确保公司未来发展目标的实现，根据中国证监会《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告【2014】33 号）和上海证券 交易所《上海证券交易所员工持股计划信息披露指引》，公司编制了《隆鑫通用 动力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《隆鑫通用动力股份有限公司第 一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事高勇回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相 关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会将提请股东大会授权董事会

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全权办理与员工持股计划相关的事项：

• 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

• 2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员

• 工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划等；

  • 3、授权董事会对本员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；

  • 4、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定；

• 5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

• 规定需由股东大会行使的权利除外。

  • 表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事高勇回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 四、审议通过《关于公司为经销商提供摩托车销售金融服务的议案》

表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

• 五、审议通过《关于召开公司2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2015 年5 月11 日（星期一）下午2:30 采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2015 年第三次临时股东大会，审议《关于<隆鑫通用动 力股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果:同意8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2015 年4 月24 日

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