Loncin Motor Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 24, 2015

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2015-025

隆鑫通用动力股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会 议通知于2015 年3 月13 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2015 年3 月23 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

应参与表决董事9 名，实际表决董事9 名（其中，董事高勇先生和涂建华先 生因工作出差无法出席，均委托董事吴中闯先生代为行使表决；董事杨为民先生、 涂建敏女士、任效明先生、龙勇先生以通讯表决方式参加会议）。会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议 并通过了如下议案：

一、审议通过《2014 年度董事会工作报告》；

• 董事会认为该报告切实反应了董事会在2014 年期间认真履行职责的情况。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 二、审议通过《2014 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2014 年年度报告全文》及《2014 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2014 年财务决算报告》；

2014 年度公司实现营业收入664,383.57 万元，比上年度增长2.13%；归属 于母公司的净利润61,035.87 万元，比上年度增长10.51%；截止2014 年12 月 31 日公司总资产达615,085.70 万元，负债总计194,146.36 万元，净资产

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420,939.35 万元，归属于母公司的净资产409,486.47 万元。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2014 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014 年度合并报表归 属于母公司股东的净利润为610,358,711.95 元，提取法定盈余公积 22,269,622.77 元，2014 年实现的可供股东分配的净利润为588,089,089.18 元。

根据《公司章程》,公司2014 年度利润分配的预案为：按截至2014 年12 月 31 日公司总股本804,913,410 股为基数，每10 股派发现金红利2.28 元（含税）。 拟派发的现金股利共计183,520,257.48 元，占2014 年合并报表归属于母公司股 东的净利润的 30.07%。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 五、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

• 董事会认为该报告切实反应了募集资金存放与使用情况。

详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2014 年度募集资金存放与使用情况专 项报告》（临2015-027）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 六、审议通过《关于公司2015 年度资本性支出预算方案的议案》；

2015 年公司投资预算总额30,411.21 万元，资金预算预计付款总额 55,499.69 万元。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》；

• 《2014 年度独立董事述职报告》详细内容见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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• 八、审议通过《董事会审计委员会2014 年度履职情况报告》；

• 《董事会审计委员会2014 年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn。

• 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 九、审议通过《关于审议<公司2014 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

• 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 十、审议通过《关于高级管理人员2015 年度薪酬的议案》；

• 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 关联董事高勇先生回避表决。

• 十一、审议通过《关于公司2015 年度日常关联交易的议案》；

• 详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

• 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司2015 年度日常关联交易的议 案》（临2015-028）。

• 其中，子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事高勇先

• 生、涂建华先生、涂建敏女士、杨为民先生、吴中闯先生回避表决。表决结果： 赞成4 票，反对0 票，弃权0 票。子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的 日常关联交易》，表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 十二、审议通过《关于聘请公司2015 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的

议案》；

• 同意聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审

• 计与内控审计机构。聘期一年,审计报酬为不超过人民币116.6 万元（含税）。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 十三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

十四、审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》；

• 同意补选独立董事龙勇先生担任公司董事会战略委员会委员。任期至本届董

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事会届满。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

为了完善公司治理结构，规范董事会、监事会的运作，结合《公司法》、《上 市公司治理准则》及相关指引的要求，拟对现有的公司章程相关条款进行修订。 详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于修改<公司章程>的公告》（临 2015-029）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于修改公司董事会专门委员会工作细则的议案》；

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

十七、审议通过《关于召开2014 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法 规及规范性文件的规定，本次会议及第二届监事会第八次会议审议的部分议案需 提交公司股东大会审议，故决定于2015 年4 月17 日以现场结合网络投票方式召 开公司2014 年度股东大会，授权公司董事会办公室办理召开2014 年度股东大会 的具体事宜。

详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司《关于召开2014 年年度股东大会 的通知》（临2015-030） 。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

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2015 年3 月24 日