Lollands Bank — AGM Information 2012

Apr 4, 2012

Nasdag OMX Copenhagen Nikolai Plads 6 1007 København K.

Nakskov, den 4. april 2012

Ref: Direktionen / la

Fondsbørsmeddelelse 6/2012

Bankens ordinære generalforsamling tirsdag den 3. april 2012.

Herved meddeler vi Dem, at bankens ordinære generalforsamling blev afholdt i overensstemmelse med den annoncerede dagsorden, indeholdende punkterne A til F.

Generalforsamlingen forløb således:

Ad punkt A:

Advokat Jesper Ginnerup, Odense, blev valgt til dirigent

Ad punkt B:

Formanden Peter Ege Olsen aflagde bestyrelsens beretning.

Peter Gug-Kjeldsen, Nakskov havde følgende kommentarer:

Det var rigtigt at bankens aktiekurs var faldet, ligesom personaleomkostninger var faldet. Banken opfyldt jo kravene i tilsynsdiamanten og resultatet før skat var bedre for 2011 end for 2011, så konklusionen var - "godt gået" i disse krisetider.

Hans T. Nielsen, Maribo stillede spørgsmål

Spørgsmål 1: Hvorfor var bankens aktiekurs ikke højere?

• 2: Hvorfor udbetalte banken ikke udbytte?
• 3: Hvad er kravene i Basel 3?

Formanden besvarede de stillede spørgsmål:

Spørgsmål 1: Banken havde ikke indflydelse på kursdannelsen, men var enige i, at kursen

• burde være væsentlig højere.
• $\blacksquare$ 2: Årets resultat er beskedent, så det ville være meget begrænset hvad der kunne udbetales i udbytte.
• Herudover fandt banken det vigtigt der fortsat skete en konsolidering.
• $\overline{a}$ 3: Banken opfylder allerede kravene i Basel 3 og for omfattende at komme ind på kravene her.

Beretningen herefter godkendt.

Ad punkt C:

$\overline{\phantom{a}}$

i.

Årsrapporten og bestyrelsens indstilling om ikke at udbetale udbytte for 2011 blev godkendt.

Ad punkt D:

Generalforsamlingen godkendte uden skriftlig afstemning det behandlede forslag fra bestyrelsen:

1. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af aktier

Ad punkt E:

Generalforsamlingen godkendte - uden afstemning - genvalg af følgende repræsentantskabsmedlemmer:

Lars Møller Andersen Torben Christoffersen Ann Drachmann Kurt Black Jensen Knud Cordua Mortensen Mogens Bloch Bjarne Dibbern Per Kamper Hansen Niels Lassesen Jeanne Kruse

Ad punkt F:

Til revisor blev valgt Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, København og til revisorsuppleant statsautoriseret revisor Jens Ringbæk, Deloitte, København.

Der fremkom i øvrigt ikke informationer eller andet, der kan have indflydelse på kursdannelsen af bankens aktier.

Der var tilmeldt 543 aktionærer til generalforsamlingen, hvoraf 509 var fremmødt og de repræsenterede 125.795 stemmer.

Med venlig hilsen

LOLLANS BANK Anders F. Møller