Lokum Deweloper S.A. — M&A Activity 2022

Jul 29, 2022

Zarząd spółki Lokum Deweloper S.A. ("Spółka", "Emitent", "Spółka Przejmująca") informuje, że w dniu 29.07.2022 r. doszło do uzgodnienia i podpisania planu połączenia Spółki oraz spółki z Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, w której Emitent posiada 100% udziałów tj. spółki Lokum Investment S. r.l. ("Lokum Investment", "Spółka Przejmowana").

Transgraniczne połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą - w drodze przejęcia przez Emitenta spółki Lokum Investment w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") oraz art. 1020-3 luksemburskiej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych ("Ustawy o spółkach handlowych").

Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, a Emitent jako Spółka Przejmująca, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Z uwagi na fakt, że Emitent jest jedynym wspólnikiem Lokum Investment możliwe jest przeprowadzenie połączenia w trybie uproszczonym, w tym na podstawie art. 51615 § 1 i 2 w zw. z art. 5166 § 1 KSH oraz art. 1023-1 w zw. z art. 1023-3 Ustawy o spółkach handlowych, a plan połączenia nie wymaga badania przez biegłego.

Ze względu na brak podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz fakt, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki, nie przewiduje się w związku z połączeniem zmiany Statutu Spółki.

Połączenie spółek będzie uzależnione od podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jako Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej uchwał zawierających zgodę na połączenie, w tym na plan połączenia.

O terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Przejmowaną, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami prawa.

Plan połączenia stanowi załącznik do raportu oraz został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki i w lokalu Spółki.

Grupa Kapitałowa Emitenta sukcesywnie realizuje strategię uproszczenia struktury. Połączenie Spółki z Lokum Investment jest zgodne z długoterminową strategią Grupy oraz umożliwi optymalizację kosztową działalności.