LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 4, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul KararlarınınTescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	08.03.2017
General Assembly Date	02.04.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	01.04.2017
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE ( Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda)

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

2 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2016 Faaliyet Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - 2016 faaliyet dönemine ait karla birlikte olağanüstü yedeklerin kullanım şeklinin ve bu iki kaynaktan dağıtılacak kar payının, müzakeresi ve onaylanması,

7 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin genel kurulun tasvibine sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve/veya huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması,

9 - Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin ‘Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,

10 - 2017 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ‘Ücretlendirme Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması,

12 - 2014 yılı genel kurulunda alınan yetkiye istinaden geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi,

13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçildi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi. 2-2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve onaylandı, 3-2016 Faaliyet Yılı Bilanço ve Kar – Zarar Tabloları okundu, müzakere edildi ve onaylandı, 4-2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu, onaylandı, 5-Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi, 6- Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi okundu müzakere edildi ve onaylandı, 7-Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilenYönetim Kurulu Üyeleri genel kurulun tasvibine sunuldu, onaylandı, 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri kararlaştırıldı, 9- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlendi. 10-2017 dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi seçildi, 11- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen 'Ücretlendirme Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve onaylandı , 12-2014 yılı genel kurulunda alınan yetkiye istinaden geri alınan paylar hakkında bilgi verildi, 13-Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmeleri için yönetime izin verildi, 14-2016 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi, 15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi, 16-Dilek, temenniler ve kapanış.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.04.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Lokman Hekim Hazır Bulunanlar Listesi 2017-04-02.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Lokman Hekim GK.Tutanağı 2017-04-02.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu 2 Nisan 2017 Pazar günü saat 11.00'da Büklüm Sokak No:4 Kavaklıdere Çankaya, Ankara - TÜRKİYE adresinde bulunan Lokman Hekim Akay Hastanesi toplantı salonunda ekli gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.