LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

Board/Management Information • Apr 13, 2015

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	Mustafa SARIOĞLU	YÖN.KUR.BŞK.	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	13.04.2015 21:58:07

Ortaklığın Adresi	:	GN. DR. TEVFİK SAĞLAM CAD. NO: 119 ETLİK-ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	:	0 312 331 51 59 FAX: 0 312 331 71 40
E-posta adresi	:	yatirimcidanisma@lokmanhekim.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 312 331 51 59 FAX: 0 312 331 71 40
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.04.2015 günü toplanarak gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine ve ilgili diğer hükümlerine göre, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelere;

1-Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine ; Yavuz Kocamış (Bağımsız Üye) ve Esat Mehmet Arslan'ın (Bağımsız Üye) seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Yavuz Kocamış' ın (Bağımsız Üye) seçilmesine,

2-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Esat Mehmet Arslan (Bağımsız Üye) ve Mehmet Altuğ (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Ömer EKER' in (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Esat Mehmet Arslan'ın (Bağımsız Üye) seçilmesine,

3-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine,

4-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine; Esat Mehmet Arslan (Bağımsız Üye) ve Hamdi Özkan'ın (Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Esat Mehmet Arslan'ın (Bağımsız Üye) seçilmesine,

Karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.