LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

Board/Management Information • Apr 13, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Mustafa SARIOĞLU	YÖN.KUR.BŞK.	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	13.04.2015 21:55:24

Ortaklığın Adresi	:	GN. DR. TEVFİK SAĞLAM CAD. NO: 119 ETLİK-ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	:	0 312 331 51 59 FAX: 0 312 331 71 40
E-posta adresi	:	yatirimcidanisma@lokmanhekim.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 312 331 51 59 FAX: 0 312 331 71 40
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.04.2015 günü toplanarak gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1-29.03.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna 3 yıl (üç) süreyle seçilen üyeler aralarında görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına,

Mustafa SARIOĞLU' nu Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mehmet ALTUĞ' un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Hamdi ÖZKAN, Celil GÖÇER, Necmettin DİN, Esat Mehmet ARSLAN ve Yavuz KOCAMIŞ'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine,

2-6102 sayılı TTK' un 367 - 371. maddeleri çerçevesinde düzenlenen Yönetim Kurulu İç yönergesi uyarınca verilen yetkileri 3 yıl (üç)  süreyle kullanmak üzere;

Birinci Derece İmza Yetkilileri:

Mustafa SARIOĞLU

Mehmet ALTUĞ

Hamdi ÖZKAN

Celil GÖÇER

Necmettin DİN

İkinci Derece İmza Yetkilileri:

İbrahim UĞUR, Tıbbi Hizmetler Direktörü

Bora AYDİN, Operasyonel Hizmetler Direktörü

temsile yetkili olarak atanmalarına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.