AGM Information • Apr 8, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 28/03/2024 tarihi Perşembe günü saat 17:00 da İlbank Sosyal Tesisleri Anadolu Bulvarı No:24 Yenimahalle/ANKARA - TÜRKİYE adresinde bulunan İlbank Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve E-94566553-431.03-00095393318 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tuncer BAŞBOZKURT ve Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 06 Mart 2024 tarih 11037 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi 06 Mart 2024 tarihli Ekonomi Gazetesi Türkiye nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platfornu ve şirketin www.lokmanhekim.com.tr internet adresinde 3 hafta önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısını fiziki ortamda yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmüştür.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, ortakların 36.000.000 TL'ye tekabül eden 36.000.000 adet hisseden 16.844.513,84 TL'ye tekabül eden hissenin asaleten, 5.016.509,68TL'ye tekabül eden 11.828.004,16 hissenin vekaleten olmak üzere toplam 16.844.513,84 TL'ye tekabül eden 16.844.513,84 hissenin hazır bulunduğu, böylece toplantı için Kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür.
Elektronik Genel Kurul sertifikalı yetkililerinin toplantıda bulunduğu görüldü Bakanlık Temsilcileri Sayın Tuncer BAŞBOZKURT ve Satılmış BATUR tarafından toplantıya itirazın olmadığı tespit edilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesi için toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu tarafından açılmıştır.
Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sarıoğlu tarafından toplantı için yeterli çoğunluk görüldüğünden toplantı elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.
Mehmet ALTUĞ tarafından verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Sayın İrfan GÜVENDİ toplantı yazmanlığına Sayın Mehmet EROL oy toplama memurluğuna Sayın Temel ÜNLÜ'nün seçilmeleri önerildi, başka öneri olmadığından öneri oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Gündem olduğu gibi oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2023 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu Sayın Süleyman Alper İNCEÖZ tarafından okundu. 2023 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2023 yılı Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2023 yılı Finansal tabloların okunmasına geçildi. Finansal tablolar okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, Bilanço ve Kar Zarar tabloları ayrı oylandı, katılanların oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.
2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu Özeti okundu. Denetim faaliyetleri ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Dönem içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendisinin ibrasına ilişkin bölümde oy kullanmadı. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
2023 yılı kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulunun 06.03.2024 tarih 10 sayılı kararı ile yaptığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan teklifinin görüşülmesine geçildi.
2023 yılı 88.487.113,92-TL net dağıtılabilir dönem karından 1.800.000-TL' sinin birinci kar payı olarak dağıtılması, 48.200.000-TL'sinin ikinci kar payı olarak dağıtılması ve ikinci kar payından genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, toplam 50.000.000-TL brüt dağıtılabilir karın yasal prosedürler tamamlandıktan sonra 1 TL Nominal Değerli Hisseye brüt 1,3889 -TL olacak şekilde yasal işlemler tamamlandıktan sonra 07/05/2024 ve 22/07/2024 tarihlerinde iki eşit taksitte ödenmek üzere nakit dağıtılması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadığından oylamaya geçildi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üye görev süresinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin 7. maddeye geçildi.
Yönetim Kurulu'nun 15.03.2024 tarih ve 13 nolu bağımsız üye teklifi kararı, İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda alınan A grubu payların üye belirleme kararı ve Mustafa Sarıoğlu tarafından verilen yazılı önerge görüşülerek,
Yönetim kurulu Üyeliklerine; Mustafa Sarıoğlu, Nazım Bilgen, Mehmet Altuğ, İrfan Güvendi, Celil Göçer, Temel Ünlü, Ömer Göktaş, Yusuf Tülek (Bağımsız Üye), Mehmet Aldanmaz (Bağımsız Üye) 3 (Üç) Yıl süre ile r seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu 636.190 red oyuna karşılık 16.208.323,841 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Toplantı başkanlığına verilen yazılı önerge ile 01.03.2024 tarihinden başlamak ve bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Uyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Huzur Hakkı ücretlerinin aylık net 25.000-TL, olması teklif edildi, başka önerge veren olmadığından konu oylamaya sunuldu, 636.190 red oyuna karşılık 16.208.323,841 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bağış ve Yardım Politikası' ve yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış ve yardımlarla ilgili üst sınırın belirlenmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu Genel Kurula önerisi üzerine Lokman Hekim Universitesi ve Sevgi Vakfi için 25.000.000-TL, diğer sosyal yardımlar için 2.000.000 -TL üst sınır olarak belirlenmesi hususunu genel kurula sunuldu, yapılan teklif 636.190 red oyuna karşılık 16.208.323,841 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Başkan tarafından, Yönetim Kurulu'nun 27.03.2024 tarih 14 sayılı kararı gereği 01.01.2024-31.12.2024 döneminde ve ara dönemler dahil Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Adı geçen Kuruluşun 2024 faaliyet yılı için deneçi olarak görevlendirilmesi 636.190 red oyuna karşılık 16.208.323,841 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen 'Ücretlendirme Politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
Geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar hakkında bilgi verildi.
Yeni geri alım programı müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-11004.04-49773 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın E50035491-431.02-00094130458 sayılı yazılarıyla onayı alınan şirket esas sözleşmesinin 6,8,9,11,12,13,16.maddelerinin tadili 636.190 red oyuna karşılık 16.208.323,841 kabul oyu alarak oy çokluğu ile Kabul edilmiştir.
Yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtılması konusunda yetki verilmesi müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi genel kurulun oyuna sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
Şirketin 2023 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
Dilek ve temennilerde alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.
Yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz görülmediğinden ve görüşülecek başka madde, konu olmadığından toplantı, Toplantı Başkanı Sayın İrfan GÜVENDİ tarafından saat 18:50'de kapatılmıştır. 28/03/2024
Mehmet EROL Temel ÜNLÜ rfan GUVENDI Tutanak Yazman Oy Toplama Memuru oblantı Baskanı Satılmış BATUR Tuncer BASBOCKURT Bakanlık Temsilcisi Bakanlık Pemsileisi
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.