LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

AGM Information • Feb 29, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MUSTAFA SARIOĞLU	YÖN.KUR.BŞK.	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29.02.2016 09:17:11

Adres	GN. DR. TEVFİK SAĞLAM CAD. NO: 119 ETLİK-ANKARA
Telefon	312 - 4449911
Faks	312 - 3316779
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4449911
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 3316779
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı

Karar Tarihi	27.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	27.03.2016 11:00
Adresi	Andiçen Mahallesi İdil Sokak No:44 Sincan,ANKARA
Gündem	1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2-2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3-2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4-2015 Faaliyet Yılı Bilanço ve Kar - Zarar Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6-2015 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususundaki Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 7-Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere varsa Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin genel kurulun tasvibine sunulması veya Yeni Yönetim Kurulu Üyesi seçimi, 8-Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ve/veya huzur hakkı ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarlarının kararlaştırılması, 9-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin 'Şirket Bağış ve Yardım Politikası' kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi, 10-2016 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, 11-Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi 11 nci maddesi tadilinin müzakeresi ve onaylanması, 12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen 'Ücretlendirme Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması, 13-2014 yılı genel kurulunda alınan yetkiye istinaden geri alınan paylar hakkında bilgi verilmesi, 14-Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi, 15-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 16-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 17-Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2016 Pazar günü saat 11.00'da Andiçen Mah. İdil Sokak No:44 Sincan ANKARA - TÜRKİYE adresinde bulunan Lokman Hekim Ankara Hastanesi toplantı salonunda gerçekleşecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.