LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MUSTAFA SARIOĞLU	YÖN.KUR.BŞK.	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	27.03.2016 16:11:52

Adres	GN. DR. TEVFİK SAĞLAM CAD. NO: 119 ETLİK-ANKARA
Telefon	312 - 4449911
Faks	312 - 3316779
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 4449911
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 3316779
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.03.2016 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Topantı açıldı ve Toplantı Başkanlığı seçildi.Tutanağın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi. 2-2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, onaylandı. 3-2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu, onaylandı. 4-2015 Faaliyet Yılı Bilanço ve Kar - Zarar Tabloları okundu, onaylandı. 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi. 6-Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi okundu müzakere edildi ve onaylandı. 7-Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere Sayın İbrahim Uğurun seçilmesine ilişkin teklif onaylandı. 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ödemeleri kararlaştırıldı. 9-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlendi. 10-Bağımsız Denetim Şirketi seçildi. 11-Şirket Esas Sözleşmesi 11.madde tadili onaylandı. 12-Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen 'Ücretlendirme Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve onaylandı. 13-2014 yılı genel kurulunda alınan yetkiye istinaden geri alınan paylar hakkında bilgi verildi. 14-Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.madde işlemleri için yönetime izin verildi. 15-2015 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 16-2015 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 17-Toplantı kapandı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,LKMNH(Eski),TRELKMH00013	0,1176000	0,1000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRELKMH00021	0,1176000	0,1000000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
20.06.2016

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.