LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Mustafa SARIOĞLU	YÖN.KUR.BŞK.	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	29.03.2015 15:24:51

Adres	GN. DR. TEVFİK SAĞLAM CAD. NO: 119 ETLİK-ANKARA
Telefon	312 - 3315159
Faks	312 - 3317140
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 3315159
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 3316779
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.03.2015 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Topantı açıldı ve Toplantı Başkanlığı seçildi.Ve tutanağın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verildi. 2-2014 Yılı Faaliyet Raporu onaylandı, 3-2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. 4-2014 Yılı Bilanço ve Kar - Zarar Tabloları onaylandı. 5-Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildi. 6-Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifi okundu müzakere edildi ve onaylandı. 7-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıllığına seçildi. 8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ödemeleri kararlaştırıldı. 9-Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlendi. 10- Bağımsız Denetim Şirketi seçildi. 11- Şirket Esas Sözleşmesi 6 ncı maddesi tadili onaylandı. 12- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen 'Ücretlendirme Politikası' ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve onaylandı. 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.madde işlemleri için yönetime izin veridi. 14-2014 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 15-2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 16-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hisse Geri Alım Programı onaylandı. 17-Toplantı kapandı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	100.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	200.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,LKMNH(Eski),TRELKMH00013	0,0500000	0,0425000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRELKMH00021	0,0500000	0,0425000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
13.07.2015

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.