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Feb 27, 2020

로지시스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 영업보고    2) 감사보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제24기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건    제2-1호의안 : 사내이사 이규현 선임의 건  제2-2호의안 : 사내이사 오재순 선임의 건  제2-3호의안 : 사외이사 김대현 선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건(감사후보자 이종은) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규현	1962-05	1	재선임	전) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)케이씨티 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사
오재순	1963-08	1	신규선임	원광대학교 전자공학과 졸업 전) (주)케이씨티 근무 현) (주)로지시스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대현	1958-02	1	재선임	전) 동대구세무서 과장 현) 김대현 세무사사무실 운영 현) (주)로지시스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종은	1970-02	3	재선임	비상근	서울대학교 경제학과 졸업 현) 세종대학교 교수 현) (주)로지시스 감사