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LOGISYS INC. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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로지시스/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 마포구 독막로 279, 한국상장회사 회관 B1층 소강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 강창귀 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 김대현 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제23기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규현	1962-02	1년	재선임	전) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)케이씨티 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사
강창귀	1963-04	1년	재선임	전) (주)한네트 대표이사 현) 한국컴퓨터(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대현	1958-02	1년	신규선임	전) 동대구세무서 과장 현) 김대현 세무사사무실 대표이사	김대현 세무사사무실 대표이사