LOGISYS INC. — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

로지시스/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박범섭 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김영수 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이종은 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호성	1967-05	1	재선임	전) (주)케이씨티 대표이사 전) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사
박범섭	1976-08	1	신규선임	전) (주)케이씨티 근무 현) 한국컴퓨터지주(주) 감사팀 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영수	1966-06	1	신규선임	성균관대학교 통계학과 졸업 전) 하나금융TI 결재서비스 본부장 전) 하나카드 CISO	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종은	1970-02	3	재선임	비상근	서울대학교 경제학과 졸업 현) 세종대학교 교수 현)(주)로지시스 감사