LOGISYS INC. — AGM Information 2021

Feb 25, 2021

로지시스/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울특별시 마포구 독막로 281, 한국빌딩 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항       1) 영업보고       2) 감사보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제25기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건       제3-1호의안 : 사내이사 이규현 선임의 건   제3-2호의안 : 사내이사 오재순 선임의 건   제3-3호의안 : 사외이사 김대현 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규현	1962-05	1	재선임	전) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)케이씨티 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사
오재순	1963-08	1	재선임	원광대학교 전자공학과 졸업 전) (주)케이씨티 근무 현) (주)로지시스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대현	1958-02	1	재선임	전) 동대구세무서 과장 현) 김대현 세무사사무실 운영 현) (주)로지시스 사외이사	-