Logis Mon, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

로지스몬/주주총회소집 결의/(2026.03.12)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-13
3. 정정사유	주주총회소집 시간 변경 및 부의안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시_시간	오전 10시	오후 2시
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(세부내용 추후 확정) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	- (서식 개정으로 삭제) 정정된 의안 주요내용은 아래 【주주총회 안건 세부내역】참조
3. 의결권행사기준일	-	2025-12-31 (서식 개정으로 기재)
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	상기 '3.의안 주요내용'의 부의안건 중, 제2호 의안(정관 일부 변경의 건)에 대한 세부내용은 추후 이사회를 통해 확정될 예정입니다. 이와 관련하여 결정되는 세부내용 및 그 외 기타 변동사항 발생 시 정정공시를 통해 안내해 드릴 예정입니다.	- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오후 2시
2. 장소		서울 성동구 왕십리로 58, 1212호(성수동)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-13 주주총회소집 결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	사업목적추가 외 정관 일부 변경
3	제3호 의안 : 사내이사 박용욱 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용욱	1981-12	3년	신규선임	현.(주)선경시스템 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 차세대 통신 시스템 및 핵심 반도체 칩 개발업 1. 반도체 소자 및 소재 연구개발업 1. 소화기, 소방용품, 안전장비 및 보안장비 제조 및 유통업 1. 전시용 모형, 목업, 금형 및 회로 설계·제작업 1. 프로젝트 파이낸싱 관련 투자 및 관리업 1. 지식재산권의 취득, 관리 및 활용사업 1. 기업 구조조정 및 전략적 투자사업 1. 투자자산 및 채권 관리업		신규사업추진 및 사업다각화 목적
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-