Logis Mon, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)로지스몬

주주총회소집공고

2026년 03월 12일
회 사 명 :	주식회사 로지스몬
대 표 이 사 :	박호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 왕십리로 58, 12층 1212호(성수동)
	(전 화)02-6265-9969
	(홈페이지)http://logismon.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김재범
	(전 화)02-6265-9969

주주총회 소집공고(제13기 정기주주총회)

주주귀하

주주 여러분의 행복과 평안하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 정관 제 27조에 의거 주요 안건의 승인을 위하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2026년 03월 30일 월요일, 오후 2시(14:00)

2. 장 소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 58, 12층 1212호 (성수동)

3. 회의 목적사항 ■ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 부의안건 제1호 의안: 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 박용욱 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

가. 본인 직접행사: 본인 신분증

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리인 행사 : 위임장(※), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증

※ 아래 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임인에게 위임한다는 내용

③ 위임인(주주)의 날인 (개인 : 개인인감 / 법인 : 법인인감)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
단기차입금	(주)웰리브 (최대주주 본인)	2025.05.30	2.53	최근 사업연도말자산총액 대비 17%
유상증자(출자전환)	(주)웰리브(최대주주 본인)	2025.07.25	1.69	최근 사업연도말자산총액 대비 11%
유상증자(출자전환)	(주)페트로뱅크(특수관계인)	2025.07.25	2.16	최근 사업연도말자산총액 대비 14%

(*) 최근 사업연도말인 2025년말 기준이며, 감사전 재무제표 자산총액에 근거하여 비율를 산출하였습니다.(*) 최근 사업연도말 자산총액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 최대주주 및 특수관계인과의 최근 사업연도중 재산상의 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
단기차입금	(주)웰리브 (최대주주 본인)	2025.05.30	2.53	최근 사업연도말자산총액 대비 17%
유상증자(출자전환)	(주)웰리브(최대주주 본인)	2025.07.25	1.69	최근 사업연도말자산총액 대비 11%
유상증자(출자전환)	(주)페트로뱅크(특수관계인)	2025.07.25	2.16	최근 사업연도말자산총액 대비 14%

(*) 최근 사업연도말 자산총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 최대주주 및 특수관계인과의 최근사업연도중 재산상의 거래를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 소화물배송(택배) 시장 현황 및 전망

① 연도별 택배 물동량 추이(출처_한국통합물류협회)(*) 최신 통계자료는 2024년도 기준 자료로서, 아직 2025년도에 대한 공식적인 통계는 발표되지 않았습니다.

스크린샷 2025-09-26 194928.jpg 택배물량추이

스크린샷 2025-09-26 195107.jpg 택배물동량 추이

2024년 총 택배물량은 약 59억5천만개로 조사되었으며, '23년(51억5천만개) 대비 15.48% 성장하였습니다. 또한 물동량 증가율은 전년 대비 '21년 7.59%, '22년 16.05%, '23년 22.45%로 지속 증가하고 있습니다.

코로나 종료 이후, 주춤세를 탈 것이라고 예상하였던 2020년도(약 33억개)에 비해, 거의 두배 가까이 증가한 수치(약 560억개)입니다. 이는 소비자 구매 패턴이 이미 오프라인에서 온라인으로 완전히 변화되고 있다는 흐름을 반증하고 있으며, 앞으로 B2C물동량은 해마다 더욱 증가할 것으로 예측하고 있습니다.

② 연도별B2C(택배) 이용횟수 추이

스크린샷 2025-09-26 195240.jpg 택배이용횟수 추이

2024년 국민 1인당 연간 택배이용횟수는 116.3회, 국내 경제활동인구 1인당 204.3회로 조사됨이는 2023년에 비해 (국민1인당)15.9회, (경제활동인구1인당)26.7회 증가한 것임

* 2024년도 경제활동인구 : 29,156천명(「성별 경제활동인구」, 통계청, ‘24.12) / 2024년도 인구 : 51,217,221명(「주민등록 인구통계」 ‘24.12, 행정안전부)

** 경제활동인구 : 만 15세 이상의 인구 중, 취업자와 실업자를 포함하여 노동능력과 노동의사를 가지고 있는 모든 인구(2) B2B운송시장 현황 및 전망① 국내 O/D별 B2B(화물)운송 실적(출처_한국통합물류협회)

(*) 2022년도 자료가 최신 업데이트 자료

스크린샷 2025-09-26 195437.jpg O/D별 화물운송량

국내 화물 물동량은 연간 20억톤 이상의 매년 증가 추세로 이 역시 오프라인에서 온라인으로 소비구조가 전환된 현 상황에 기인한 현상이라 할 수 있습니다.

따라서 앞으로의 B2C, B2B 운송 부문 모두 시장상황 전망은 좋은 흐름이라 할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 운송사업을 영위해 오고 있으며, 사업 영역은 소화물 운송사업(택배)과 기업화물(중대형/특수화물) 운송사업으로 구분할 수 있습니다. 이 중 소화물 운송사업은 일반 대중과의 접점이 넓고 시장 규모가 커 중요한 비중을 차지해 왔습니다. 그러나 최근 몇 년간 소화물 운송 시장은 급격한 경쟁 심화와 비용 상승이라는 이중고를 겪고 있습니다. 주요 배경은 다음과 같습니다.

1) 극심한 가격 경쟁 및 마진율 하락: 이커머스 시장의 폭발적인 성장과 더불어 수많은 택배 사업자들이 난립하면서 물량 유치를 위한 가격 경쟁이 과열되었습니다. 이는 운임 단가 하락으로 이어져 수익성 악화를 초래하고 있습니다.

2) 주7일 배송 체제 도입: 소비자의 빠른 배송 요구에 맞춰 주 7일 배송 체제가 일반화되면서 인건비 및 운영 비용이 대폭 증가했습니다. 특히 주말 및 야간 근무에 대한 추가 수당 지급 등으로 고정비 부담이 가중되었습니다.

3) 이커머스 기업의 자체 운송 시스템 구축: 쿠팡과 같은 대형 이커머스 기업들이 자체 물류 및 배송 시스템을 구축하면서 기존 택배 사업자들의 물량 이탈이 가속화되었습니다. 이는 시장 점유율 하락과 신규 물량 확보의 어려움으로 이어지고 있습니다.

4) 물류 인프라 투자 부담 증가: 더욱 빠르고 정확한 배송을 위한 물류 자동화 설비 및 거점 확보 등 지속적인 인프라 투자가 요구되었으나, 수익성 악화로 인해 투자 여력이 감소하는 악순환이 발생했습니다.

이러한 요인들이 복합적으로 작용하면서 당사는 소화물 배송의 지속 가능성에 대한 심각한 고민에 직면했습니다. 내부 분석 결과, 더 이상 소화물 배송에 대한 투자는 시장 경쟁에서 승산이 없다는 판단을 내렸고, 사업의 재정 건전성 확보를 위해 소화물 배송 부문을 대폭 축소하게 되었습니다. 이는 단기적인 매출 감소로 이어질 수 있으나, 장기적인 관점에서 회사의 핵심 역량을 재정비하고 수익성을 강화하기 위한 결정이었습니다. 당사는 소화물 부문을 축소하는 대신, 기업화물(중대형) 운송사업에만 집중하기로 결정했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

현재 당사의 매출액 전액은 운송사업부문에서 발생합니다.(*) 아직 회계감사가 종료되지 않은 상태로, 2025년도 확정된 실적은 추후 회계감사 종료 후 사업보고서 등 공시를 통해 안내해 드릴 예정입니다.

스크린샷 2025-09-26 200250.jpg 당사의 매출유형구분

(2) 시장점유율

현재 운송시장은 대형 유통사와 전통 택배사가 주도하는 과점 체제로, 후발 업체인 당사의 점유율을 유의미한 수치로 산출하기에는 한계가 있습니다.

(3) 시장의 특성

- 경기 변동에 민감: 물류 산업은 제조업, 유통업 등 전방 산업의 생산 및 소비 활동과 밀접하게 연관되어 있어 경기 변동에 비교적 민감하게 반응합니다. 경기가 호황일 때는 물동량이 증가하고, 불황일 때는 감소하는 경향을 보입니다.

- 소화물(B2C) 배송 부문의 비교적 낮은 민감도: 소화물 배송의 경우, 소비재 위주의 온라인 구매가 증가하면서 경기 침체기에도 필수 소비재 구매는 지속되므로 기업화물 배송에 비해 경기 변동에 대한 민감도가 상대적으로 낮은 편입니다. 특히, 비대면 소비 문화가 확산되면서 온라인 구매는 필수적인 소비 방식으로 자리매김하여 경기 변동에도 불구하고 일정 수준의 수요를 유지할 가능성이 높습니다.

- 기업화물(B2B) 배송 부문의 높은 민감도: 기업화물 배송은 기업의 생산 활동, 투자, 수출입 등과 직접적인 연관이 있으므로 경기 변동에 더욱 민감하게 반응합니다. 전방 산업의 생산량 감소, 투자 위축 등은 기업화물 물동량 감소로 이어질 수 있습니다.

- 계절적 요인: 명절(설, 추석), 특정 쇼핑 시즌(블랙프라이데이, 광군제 등)에는 소화물 물동량이 급증하는 계절적 특성을 보입니다. 이는 물류 기업의 단기적인 물류량 증가 및 수익성 개선에 영향을 미칩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규사업 진행 시, 추후 공시 등을 통해 안내해 드릴 수 있도록 하겠습니다.

(5) 조직도

스크린샷 2025-09-26 201056.jpg 회사 조직도

(*) 신규 사업 전개에 따른 조직 개편 등 경영상의 변동사항은, 추후 공시 등을 통해 안내해 드릴 수 있도록 하겠습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기「III. 경영참고사항. 1. 사업의 개요. 나. 회사의 현황」참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성하였습니다. ※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 확정 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제 13(당)기 : 2025년 12월 31일 현재
제 12(전)기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 로지스몬	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
자 산
I. 유동자산		485,789,666		904,274,665
현금및현금성자산	8,690,276		9,047,593
단기금융상품	-		-
매출채권	368,168,170		795,897,224
기타채권	83,731,850		82,911,850
당기법인세자산	7,530		39,680
기타유동금융자산	24,000,000		10,000,000
기타유동자산	1,191,840		6,378,318
파생상품자산	-		-
II. 비유동자산		1,024,043,511		1,029,782,620
유형자산	32,830,683		38,569,792
무형자산	991,012,828		991,012,828
기타비유동금융자산	200,000		200,000
기타비유동자산	-		-
자 산 총 계		1,509,833,177		1,934,057,285
부 채
I. 유동부채		1,181,397,774		1,860,193,190
미지급금	421,189,312		842,996,649
미지급비용	128,053,300		156,880,100
차입금	304,251,741		128,600,000
유동성전환사채	234,416,514		634,416,514
기타유동부채	7,026,143		10,839,163
파생상품부채	69,724,959		69,724,959
유동리스부채	16,735,805		16,735,805
II. 비유동부채		14,134,591		464,134,591
장기차입금	-		450,000,000
이연법인세부채	-		-
비유동리스부채	14,134,591		14,134,591
부 채 총 계		1,195,532,365		2,324,327,781
자 본
I. 보통주자본금	108,041,400		4,605,117,600
II. 기타자본항목	1,261,140,826		861,500,428
III. 이익잉여금(미처리결손금)	(1,054,881,414)		(5,856,888,524)
자 본 총 계		314,300,812		(390,270,496)
부 채 및 자 본 총 계		1,509,833,177		1,934,057,285

포 괄 손 익 계 산 서
제 13(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 로지스몬	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
I. 매출액		5,489,834,104		10,163,956,280
II. 매출원가		5,212,741,971		9,570,234,406
III. 매출총이익(손실)		277,092,133		593,721,874
IV. 판매비와관리비		448,706,262		960,035,194
V. 영업이익(손실)		(171,614,129)		(366,313,320)
기타수익	9,841,604		148,375,246
기타비용	4,171,591		5,499,784
금융수익	72,669		100,435,382
금융비용	12,552,243		158,357,343
지분법손익	-		-
VI. 법인세비용차감전순이익		(178,423,690)		(281,359,819)
VII. 법인세비용(수익)		-		-
VIII. 당기순이익(손실)		(178,423,690)		(281,359,819)
IX. 기타포괄이익(손실)		-		-
X. 당기총포괄수익(손실)		(178,423,690)		(281,359,819)
XI. 주당손익				-
기본주당순이익(손실)		(165)		(6)

자 본 변 동 표
제 13(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 로지스몬	(단위 : 원)

구분	자본금	기타자본항목	이익잉여금	합계
2024년 1월 1일 잔액	4,605,117,600	861,500,428	(5,575,528,705)	(108,910,677)
총포괄손익	-	-	-	-
당기순손실	-	-	(281,359,819)	(281,359,819)
2024년 12월 31일 잔액	4,605,117,600	861,500,428	(5,856,888,524)	(390,270,496)
2025년 1월 1일 잔액	4,605,117,600	861,500,428	(5,856,888,524)	(390,270,496)
총포괄손익	-	-	-	-
당기순손실	-	-	(178,423,690)	(178,423,690)
유상증자(출자전환)	476,954,600	14,308,638	-	491,263,238
무상감자	(4,980,430,800)	-	4,980,430,800	-
전환청구권행사	6,400,000	393,600,000	-	400,000,000
신주발행비차감	-	(8,268,240)	-	(8,268,240)
2025년 12월 31일 잔액	108,041,400	1,261,140,826	(1,054,881,414)	314,300,812

현 금 흐 름 표
제 13(당)기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 12(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 로지스몬	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(157,089,909)		(217,749,598)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(157,122,059)		(215,012,112)
이자수취	-		260,354
이자지급	-		(2,958,160)
법인세의 환급(납부)	32,150		(39,680)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(10,650,909)		(2,940,000)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	4,849,091		-
단기금융상품의 감소	-		-
단기대여금의 감소	-		-
보증금의 감소	-		-
차량의 매각	4,849,091		-
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,500,000)		(2,940,000)
보증금의 증가	14,000,000		-
차량의 취득	-		2,940,000
비품의 취득	1,500,000		-
소프트웨어의 취득	-		-
기타무형자산의 취득	-		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		167,383,501		177,160,000
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	242,251,741		262,000,000
유상증자	-		-
단기차입금의 차입	242,251,741		62,000,000
장기차입금의 차입	-		200,000,000
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	(74,868,240)		(84,840,000)
단기차입금의 상환	-		-
유동성장기부채의 상환	66,600,000		66,600,000
전환사채의 상환	-		-
리스부채의 상환	-		18,240,000
신주발행비 차감	8,268,240		-
자기주식의 취득	-		-
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(357,317)		(43,529,598)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		9,047,593		52,577,191
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		8,690,276		9,047,593

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발, 판매 및 유지보수업 1. 온라인, 모바일게임 개발 및 퍼블리싱 1. 인터넷 시스템구축, 솔루션제공 및 운영업 1. 전자상거래 및 통신판매업 1. IT관련 컨설팅업 1. 부동산 매매 및 임대업 1. 광고기획, 광고매체운영, 광고판매, 광고대행 등 광고사업 1. 전시 및 행사 등 이벤트 개최 및 대행업 1. 가상현실(VR),증강현실(AR),융합현실(MR) 사업 1. 공연, 문화, 이벤트, 영상, 음악 사업 1. MCN(채널 보유 및 MCN 스타매니지먼트) 1. 마케팅(연예인, 영화, 음악, 기업)사업 1. 연예인 에이전트 및 매니지먼트업 1. 콘텐츠 제작 및 개발업 1. 캐릭터 상품 및 제3자 라이센싱 부여사업 1. 프랜차이즈 사업 1. e-스포츠 및 관련 여가 서비스업 1. 방송프로그램 제작업 1. 스포츠용품 판매업 1. 컴퓨터 및 정보기술 관련기기의 제조, 판매, 임대, 도소매, 유지보수업 1. 정보통신 기자재 제조 및 판매업 1. 건설 기자재 제조 및 판매업 1. 웹툰, 웹소설 제작 및 퍼블리싱 1. 서적출판업 1. 지적소유권의 출판물에 대한 대행판매업 1. 교육 서비스업 1. 학원업 1. 출판물, 상표 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 1. 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업 1. 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업 1. 도시락 및 식사용 조리식품 제조,가공, 판매업 1. 식품,식음료,식자재 제조,가공,운반,소분,판매업 1. 식품의 수집, 저장, 보존, 배송, 포장업 1. 제품의 위탁생산, 판매업 1. 육가공품, 기타 가공식품의 제조,가공 및 판매 1. 외식사업 1. 화장품 및 생활용품 제조, 판매, 유통 판매업 1. 화장품 관련 무역업 1. 보관 및 창고업 1. 물류 대행업 1. 블록체인 연구개발업 1. 블록체인 플랫폼 개발 1. 블록체인 투자 및 관련 서비스업 1. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 1. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 1. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 1. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업 1. 전자상거래 금융업 1. 전자금융업 1. 전자지급결제대행업(PG) 1. 선불전자지급 수단 발행 및 관리업 1. 결제대금예치업 1. 직불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 전자고지결제업 1. 상품권 발행 및 판매업 1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 전자상거래에 의한 금융업 1. 전자화폐 환전 및 중개업 1. 모바일 결제사업 1. 외국환업, 환전업, 외국환중개업 1. 전문외국환업무 취급업, 외화이체 중개업, 소액해외송금업 1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 1. 해외송금과 수취에 관련된 금융서비스구축, 운영 및 솔루션 개발판매 1. 환전 업무 및 관련된 서비스 구축, 운영, 솔루션 개발 판매 1. 택배 운송 물류업 1. 배송대행 알선업 1. 배송대행업 1. 우편송달업 1. 창고관리업 1. 의류 및 잡화 도,소매업 1. 생활용품 도,소매업 1. 부동산 관련 자문 및 서비스업 1. 기업인수/합병관련 자문 및 주선업 1. 화물운송업 1. 화물운송주선업 1. 인공지능(AI) 알고리즘 및 관련 소프트웨어 연구개발업 1. 인공지능(AI)하드웨어 연구개발,제조,판매 및 유통업 1. 인공지능(AI)기반 로봇, 자율주행, 드론 연구개발,제조,판매 및 유통업 1. 탄소배출 및 탄소중립 진단 솔루션 개발, 제공 및 운영업 1. 환경관련 측정, 진단, 기술연구, 영향 평가 컨설팅 및 대행업 1. 청정개발체제(Clean Development Mechanism)관련 컨설팅 및 업무대행업 1. 탄소배출권(온실가스) 포집소재 판매대행 및 유통업 1. 신재생에너지 개발, 제조, 발전 사업 1. 식품 수출입 및 글로벌 유통업 1. 글로벌 온·오프라인 유통 및 판매대행업 1. 자동차 및 관련부품 수출입업 및 수출입대행업 1. 부동산 개발 및 분양업 1. 각호와 관련된 경영 컨설팅업 1. 각호와 관련된 경영자문 서비스업 1. 각호와 관련된 수출입업 및 정보통신공사업,전기공사업,기술용역 제반사업 1. 각호와 관련된 사업개발, 유통, 투자 및 부대하는 일체의 사업	제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 차세대 통신 시스템 및 핵심 반도체 칩 개발업 1. 반도체 소자 및 소재 연구개발업 1. 소화기, 소방용품, 안전장비 및 보안장비 제조 및 유통업 1. 전시용 모형, 목업, 금형 및 회로 설계·제작업 1. 프로젝트 파이낸싱 관련 투자 및 관리업 1. 지식재산권의 취득, 관리 및 활용사업 1. 기업 구조조정 및 전략적 투자사업 1. 투자자산 및 채권 관리업 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동 1. 좌동	신규사업추진 및 사업다각화 목적
제34조 (서면에 의한 결의) 회의목적 사항에 대하여 주주 전원이 서면으로 동의를 한 때에는 서면에 의한 결의가 있는 것으로 보며, 이 경우 서면에 의한 결의는 주주총회와 같은 효력이 있다.	제34조 (서면에 의한 결의) (삭제)	주총 투명성과 명확성을 확보하기 위한 개정
제37조 (의결권의 대리행사) 1. 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.	제37조 (의결권의 대리행사) 1. 좌동 2. 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.	주주참여 절차 개선
제39조 (서면에 의한 의결권의 행사) 1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. 3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회의일 전일까지 회사에 제출하여야 한다.	제39조 (서면에 의한 의결권의 행사) 1. (삭제) 2. (삭제) 3. (삭제)	주총 투명성과 명확성을 확보하기 위한 개정
제40조 (주주총회의 의사록) 주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치하여야 한다.	제40조 (주주총회의 의사록) 주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치하여야 한다.	조문 명확화
제44조 (이사의 보선) 1. 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 2. 보결 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기는 취임한 날로부터 기산한다.	제44조 (이사의 보선) 1. 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나, 제41조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무에 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 2. 보결 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기는 취임한 날로부터 기산한다.	경영효율성 개선
제53조 (이사의 보수와 퇴직금) 1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 단, 직원의 업무를 겸하여 수행하는 이사에 있어서 직원의 업무에 대한 보수는, 여타 직원의 경우에 준한다. 2.~3. 생략	제53조 (이사의 보수와 퇴직금) 1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 2.~3. 좌동	조문 간소화 및 명확화
제55조 (감사와 감사의 선임) 1. 생략 2. 감사는 주주총회에서 선임한다. 3. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다. 4. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다 . 5.~6. (신설)	제55조 (감사와 감사의 선임) 1. 좌동 2. 감사는 주주총회에서 선임 · 해임 한다. 3. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 구분하여 의결한다. 4. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 5. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다 . 6. 제4항?제5항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	규정 현행화 및 절차 명확화 개정
제57조 (감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다.	제57조 (감사의 보선) 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제55조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	규정 현행화 및 절차 명확화 개정
제58조 (감사의 직무) 1.~7. 생략 8. 상기 제6항의 청구를 하였음에도 불구하고, 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	제58조 (감사의 직무) 1.~7. 좌동 8. 상기 제7항의 청구를 하였음에도 불구하고, 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	단순 오기 수정
부칙 이 정관은 2026년 02월 20일부터 시행한다.	부칙 이 정관은 2026년 03월 30일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제3호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박용욱	1981.12.27	-	-	(*)	이사회
총 ( 1 ) 명

(*) 2026.03.13. 예정인 제3자배정 유상증자 주금 납입결과에 따라, 당사의 최대주주로 변경 예정.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박용욱	경영인	2019.11~현재	(주)선경시스템 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
-	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박용욱 후보자는 경영 및 투자 분야에서 풍부한 실무 경험과 전문성을 갖춘 경영인입니다. 향후 회사의 성장을 위한 전략적 의사결정 및 경영 활동에 기여할 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다. 아울러, 2026. 03.13. 예정된 제3자배정 유상증자 주금 납입에 따라 당사의 최대주주가 될 수 있는 점을 고려하여 이사 후보자로 추천하고자 합니다.

확인서 사내이사 후보자_박용욱 확인서.jpg 사내이사 후보자_박용욱 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(전기 대비_동결)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(0)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(0)
실제 지급된 보수총액	0.6억원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항당사는 2025년 10월 20일 임시주주총회를 통해 신임 이사진을 선임하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(전기 대비_26백만원 한도 증액)

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	0.5억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.05억원
최고한도액	0.24억원

※ 기타 참고사항당사는 2025년 10월 20일 임시주주총회를 통해 신임 감사를 선임하였습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026.03.201주전 전자문서 발송

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 현재 진행중인 외부감사 결과가 나오는 즉시 2025년 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.logismon.co.kr)에 게재할 예정입니다. 또한, 상기 감사보고서 일정에 맞춰 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.logismon.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 본 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 제출기일내 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

(1) 본 총회 시 주총 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

(2) 총회 당일 운영에 관한 세부 사항은 대표이사에게 위임되어 있으며, 참석하신 주주분들께 현장에서 상세히 안내해 드릴 예정입니다.