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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 5, 2025

로지스몬/주주총회소집 결의/(2025.09.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-20
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 273, 503호
3. 의안 주요내용		1.부의안건 제1호 의안: 자본금 감소(무상감자)의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(추후 확정) 제3호 의안: 감사 선임의 건(추후 확정) 제4호 의안: 정관 일부변경의 건(추후 확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용' 의안별 세부사항은 추후 확정될 예정이며, 이와 관련하여 결정되는 사항들은 추가로 공시를 통해 안내드리겠습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-