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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 12, 2021

아이피몬스터/주주총회소집 결의/(2021.11.12)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-10-21
3. 정정사유	주주총회 부의안건 세부내용(상호변경 등 정관변경) 확정에 따른 이사회의사록 추가첨부
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안: 합병계약 체결 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 이제홍 선임의 건	제1호 의안: 합병계약 체결 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경(상호변경 등)의 건 제3호 의안: 사내이사 이제홍 선임의 건
이사회의사록	이사회의사록(2021-10-21)	이사회의사록(2021-10-21) 이사회의사록(2021-11-12)

주주총회 의안 중 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 세부내용 확정(상호변경 등)으로 2021-10-21 공시한 주주총회 결의 공시문의 내용 변경은 없으며, 첨부의 이사회의사록이 추가되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-29
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 종로구 종로1길 50, 3층 146호 (중학동, 더케이트윈타워) (주)아이피몬스터 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 합병계약 체결 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경(상호변경 등)의 건 제3호 의안: 사내이사 이제홍 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-10-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 임시주주총회는 합병계약 체결을 위한 임시주주총회 소집입니다
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제홍	1983-06	3년	신규선임	현) (주)도명 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 택배 운송 물류업 1. 배송대행 알선업 1. 배송대행업 1. 우편송달업 1. 창고관리업 1. 의류 및 잡화 도,소매업 1. 생활용품 도,소매업		합병에 따른 피합병법인 계속사업 목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-