Logis Mon, Inc. — AGM Information 2025

Oct 2, 2025

로지스몬/주주총회소집 결의/(2025.10.02)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-10-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-05
3. 정정사유	의안 세부내용 확정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안: 이사 선임의 건(추후 확정) 제3호 의안: 감사 선임의 건(추후 확정) 제4호 의안: 정관 일부변경의 건(추후 확정)	제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박호 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김재범 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 공광택 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김재열 선임의 건 제3호 의안: 감사 최윤정 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부변경의 건(제2조 사업목적 추가)
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용' 의안별 세부사항은 추후 확정될 예정이며, 이와 관련하여 결정되는 사항들은 추가로 공시를 통해 안내드리겠습니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-10-20
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 273, 503호
3. 의안 주요내용		1.부의안건 제1호 의안: 자본금 감소(무상감자)의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박호 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김재범 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 공광택 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 김재열 선임의 건 제3호 의안: 감사 최윤정 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부변경의 건(제2조 사업목적 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2025-09-05 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박호	1972-07	3년	신규선임	現) ㈜씨디앰에스 대표이사
김재범	1977-04	3년	신규선임	前) ㈜아이톡시 기획팀 이사 前) ㈜로지스몬 상무이사 前) 현대무벡스㈜(구.현대유엔아이) 재무팀/전략기획팀
공광택	1966-04	3년	신규선임	現) ㈜케이씨트레이드 대표이사 現) 랜드콘스㈜ 대표이사 前) Axon Real Estate Developer(UAE) Director 前) Golden Bridge LLC(Malaysia) Director
김재열	1970-04	3년	신규선임	現) 심본투자파트너스(유) 회장 前) ㈜지플바이오 최고경영자

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최윤정	1983-08	3년	신규선임	비상근	現) 벨라컴퍼니 대표 이화여대 교육대학원교육학 석사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 인공지능(AI) 알고리즘 및 관련 소프트웨어 연구개발업 1. 인공지능(AI) 하드웨어 연구개발, 제조, 판매 및 유통업 1. 인공지능(AI) 기반 로봇, 자율주행, 드론 등 연구개발, 제조, 판매 및 유통업 1. 탄소배출 및 탄소중립 진단 솔루션 개발, 제공 및 운영업 1. 환경관련 측정, 진단, 기술연구, 영향 평가 컨설팅 및 대행업 1. 청정개발체제(Clean Development Mechanism)관련 컨설팅 및 업무대행업 1. 탄소배출권(온실가스) 포집소재 판매대행 및 유통업 1. 신재생에너지 개발, 제조, 발전 사업 1. 식품 수출입 및 글로벌 유통업 1. 글로벌 온·오프라인 유통 및 판매대행업 1. 자동차 및 관련 부품 수출입업 및 수출입대행업 1. 부동산 개발 및 분양업		신규사업 추진 및 사업 다각화 목적
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-