Logis Mon, Inc. — AGM Information 2023

Feb 15, 2023

로지스몬/주주총회소집 결의/(2023.02.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	14:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로273, 에이스트윈타워2차 604호 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 2022년 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(10억원_동결) 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(2천4백만원_동결) 제4호 의안: 정관 일부변경의 건(사업목적추가) 제5호 의안 : 주식발행초과금 전액 결손금 보전 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 화물운송업 1. 화물운송주선업		기존 사업과 시너지 효과를 위한 신규 사업 목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-