AGM Information • Jan 16, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dnia szesnastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (16-01-2019 r.), przed notariuszem Anną Bem w kancelarii notarialnej Szafrański Szafrańska i Bem Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 51 B, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LOGINTRADE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-680 Wrocław, ulica Braniborska numer 2 lok. 10), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000438056, (zwanej dalej również "Spółką"), z którego notariusz sporządziła następujący protokół: -----------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu-Michał Szlachcic.------
ad 2) Michał Szlachcic zaproponował swoją kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje: -----
$§1.$
Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Michał Szlachcic. ------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. ---------------------
Stawający Michał Szlachcic, syn Włodzimierza i Ewy, PESEL 75081610857, zamieszkałego: 54-239 Wrocław, ulica Wejherowska numer 75 m. 8, znany jest notariuszowi osobiście. ---------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------Przewodniczacy oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcionariusze, którzy reprezentują łącznie 3.168.833 akcji Spółki, to jest 6.330.523 głosów, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.------------------------------------
ad 3) Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ------------------------------------
Dalej Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. ------------------------------------
Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad: ------------------------------------
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
Wybór Przewodniczącego. ------------------------------------
a) wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę nieruchomości. ------------------------------------
$\overline{3}$
523
się
$ino$
go:
sał
sa
$co$
ane
nie
ało
$)ny$
$zi$ i
otu
do
L.L.
....
$280$
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.---------------------------------
ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LOGINTRADE Spółka Akcyjna
Example 28 and 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co -------------------------------------nastepuie: ---------
alperbearing & open lab § 1. Theoreman K
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------
§ 2. California modes a character
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.---------------------------------
ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:------------------------------------
$§$ 1.
| Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skrutacyjną w składzie:---- | |||||
| - Marta Wudarzewska, ---- | |||||
| - Włodzimierz Wudarzewski. -- |
$§$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.------------------------------------
ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: --------------------------
UCHWAŁA NUMER 5
5
w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę nieruchomości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:------------------------------------
$\overline{z}$
a co
wań
$vch$
od
iżne
isje
od
żne
$§$ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z paragrafem 25, pkt. 11 Statutu Spółki wyraża zgodę na zakup przez Spółkę:------------------------------------- lokalu niemieszkalnego nr B/J (litera B łamane litera J) w budynku położonym we
Wrocławiu, przy ulicy Legnickiej w klatce nr 57d (pięćdziesiąt siedem litera d) w cenie brutto 1 484 511,60 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset jedenaście złotych 60/100), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%. ----------------------------------
$§$ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.---------------------------------
ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął obrady.------------------------------------Na tym protokół zakończono.-----------------------------------
Koszty tego protokołu ponosi Spółka.------------------------------------
Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.---------------------------------
| 1) | taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej |
|---|---|
| 2) | w kwocie------------------------------------ podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1)---------------------- 184,00 zł |
| -------------------------------------- |
pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----------------------------------
Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Notariusz Anna Bem. ------_____________________
Szafrański Szafrańska i Bem Notariusze Spółka Partnerska, ul. Ruska 51 B, 50-079 Wrocław. ------------sensibilitas de la calculação
Pobrano:-----------1) taksę notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Numer 148, poz.1564) w kwocie......................30,00 zł 2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1) ................................... Wrocław, dnia szesnastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (16-01- $2019$ r.). -
Anga Bem
Lista obecności akcjonariuszy imiennych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 16 stycznia 2019 r.
Seria akcji: A Liczba akcji: 1 273 230 Liczba głosów z akcji: 2 546 460
Michał Szlachcic Seria akcji: A Liczba akcji: 951 373
Liczba głosów z akcji:1 895 603
Włodzimierz Wudarzewski Seria akcji: A Liczba akcji: 944 230 Liczba głosów z akcji: 1 888 460
podpis: molguenle
Woh .. podpis:..
Judicine. podpis:
Pogpis Przewodniczącego:
Wohi
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.