Logicom Public LTD — Board/Management Information 2013

Oct 25, 2013

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

____________________

1. Αξιωματούχος Αναφοράς (§ Α.2.5. του Κώδικα)

Α.2.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διορίζει έναν από τους ανεξάρτητους μη- Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους ως ανώτερο ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο ο οποίος θα είναι διαθέσιμος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων των οποίων το πρόβλημα τους δεν έχει λυθεί διαμέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας.

Γιώργος Παπαϊωάννου (μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος).

2. Επιτροπή Διορισμών (§ Α.4.1. του Κώδικα)

• Α.4.1. Πρέπει να συσταθεί Επιτροπή Διορισμών προκειμένου να εκφέρει απόψεις στο Διοικητικό Συμβούλιο επί εισηγήσεων για διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων. Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής αυτής πρέπει να είναι μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι και Πρόεδρος της μπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ένας μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Διορισμών πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση.
• 1. Αδάμος Αδαμίδης (μη Εκτελεστικός, μη Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) Πρόεδρος,
• 1. Βαρνάβας Ειρήναρχος (Εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος) Μέλος,
• 1. Σπαρσής Μοδέστου (μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) Μέλος,
• 1. Τάκης Κληρίδης (μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) Μέλος και
• 1. Γιώργος Παπαϊωάννου (μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) Μέλος.

3. Επιτροπή Αμοιβών (§ Β.1.1. του Κώδικα)

• Β.1.1. Για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συστήσει Επιτροπή Αμοιβών η οποία να αποτελείται αποκλειστικά από Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και η οποία θα υποβάλλει συστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός συμφωνημένων όρων αναφοράς, επί του πλαισίου και του ύψους των αμοιβών των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, καθορίζοντας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένα πακέτα αμοιβής για κάθε Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων σύνταξης και οποιωνδήποτε πληρωμών αποζημίωσης. Οι εταιρείες προτρέπονται όπως τουλάχιστον ένα εκ των μελών της επιτροπής αμοιβών να έχει γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της πολιτικής αμοιβών.
• 1. Τάκης Κληρίδης (μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) Πρόεδρος,
• 1. Σπαρσής Μοδέστου (μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) Μέλος και
• 3 Νίκος Μιχαηλάς (μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) Μέλος

4. Επιτροπή Ελέγχου (§ Γ.3.1. του Κώδικα)

Γ.3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συστήσει Επιτροπή Ελέγχου που να αποτελείται από τουλάχιστο δύο Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, με γραπτούς όρους εντολής οι οποίοι να καθορίζουν σαφώς τις εξουσίες και τα καθήκοντα της. Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής, η πλειοψηφία των οποίων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι, πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Ο Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος πρέπει να έχει εμπειρία στα Λογιστικά ή στα Ελεγκτικά. Η Επιτροπή πρέπει να συνέρχεται σε συνεδρίες σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος.

• 1. Σπαρσής Μοδέστου (μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) Πρόεδρος,
• 1. Βαρνάβας Ειρήναρχος (Εκτελεστικός διοικητικός σύμβουλος) Μέλος,
• 1. Τάκης Κληρίδης (μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) Μέλος και
• 1. Νίκος Μιχαηλάς (μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) Μέλος

5. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων (§§ Γ.3.8 και Γ.3.9. του Κώδικα)

• Γ.3.8. και Γ.3.9 […] τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων (risk management systems) επιβλέπονται από ξεχωριστή Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων η οποία αποτελείται από Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, όπου υφίσταται, πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο και ο Πρόεδρός της να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο. - Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλες τις εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στην Κύρια Αγορά […].
• 1. Νίκος Μιχαηλάς (μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) Πρόεδρος και
• 1. Τάκης Κληρίδης (μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος διοικητικός σύμβουλος) Μέλος

6. Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (§ Γ.3.7. του Κώδικα)

Γ.3.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διορίσει κατάλληλο στέλεχος ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Compliance with Code of Corporate Governance Officer).

Αδάμος Αδαμίδης (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)

7. Αξιωματούχος Επικοινωνίας (§ Δ.2.4. του Κώδικα)

Δ.2.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διορίσει διευθυντικό στέλεχος ή αξιωματούχο της εταιρείας ως άτομο επικοινωνίας των μετόχων με την Εταιρεία (Investor Liaison Officer). Οι πληροφορίες που αφορούν την εταιρεία θα πρέπει να παρέχονται δίκαια, έγκαιρα και χωρίς κόστος σε όλους τους μετόχους.

Δήμος Αναστασίου (Διευθυντής Ανάπτυξης Εργασιών)