Logicom Public LTD — AGM Information 2016

May 24, 2016

Logicom PublicLimited

Αρ. Εγγραφής 28390 - Δημόσια Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης Γραφεία Διεύθυνσης: Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή , Τ.Θ.: 23472, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357 22 551000, Τηλεομοιότυπο: +357 22 551212, Ιστοχώρος: www.lgcom.net Εγγεγραμμένο Γραφείο και Γραμματεία: Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος Όροφος, 3030 Λεμεσός, Κύπρος Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός - Τηλ.: +357 25 818444 - Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282 - email: log@adamides.com

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας συγκαλείται στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus στη Λευκωσία την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 για να ασχοληθεί:

________________________________________

• I. Με τις ακόλουθες Συνήθεις εργασίες:
• Α. Εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση, των Ελεγμένων Ετήσιων Λογαριασμών της Μητρικής Εταιρείας για το 2015, των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για το 2015 και της Έκθεσης των Ελεγκτών1.
• Β. Έγκριση μερίσματος2.
• Γ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου3.
• Δ. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου4.

../..

Προτεινόμενη Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος είναι η 22/7/2016. Η ακριβής ημερομηνία αποστολής του θα ανακοινωθεί.

Σχετική είναι η ανακοίνωση της Εταιρείας ημερομηνίας 04/04/2016: http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/25454

³ Σύμφωνα με τα άρθρα 94 μέχρι και 98 του Καταστατικού της Εταιρείας:

Οι αποχωρούντες διοικητικοί σύμβουλοι και οι προσφερόμενοι για επανεκλογή ή εκλογή αναφέρονται στη θεσμική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση όπου παρατίθενται και τα βιογραφικά (σελ. 5 και 17 της Ετήσιας Έκθεσης 2015 της Εταιρείας, αντίστοιχα - συνημμένο στο http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/25454).

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίστηκαν στην προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση παρατίθενται στην Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση (σελ. 18 της Ετήσιας Έκθεσης 2015 - συνημμένο στο http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/25454).

¹ Δείτε πιο κάτω την § 5 στο κείμενο 'Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα'.

² Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την καταβολή μερίσματος προς €0,05 ανά μετοχή (14,7% στην ονομαστική αξία της μετοχής) που σε ποσοστό επί των κερδών του έτους αντιστοιχεί σε 34,2%.

Προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Πέμπτη 07/07/2016. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 05/07/2016. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 05/07/2016 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης 06/07/2016 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend). Δικαιούχοι θα είναι και οι επενδυτές που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων) μέχρι την προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου.

^«94. Στην πρώτη και κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αφυπηρετεί το ένα τρίτο των κάθε φορά Συμβούλων ή αν ο αριθμός τους δεν είναι τρεις ή πολλαπλάσιο του τρία τότε ο πλησιέστερος αριθμός προς το ένα τρίτο. - 95. Οι Σύμβουλοι που αφυπηρετούν κάθε χρόνο, είναι αυτοί που κατέχουν το αξίωμα για μεγαλύτερο χρόνο από την τελευταία εκλογή τους. Μεταξύ προσώπων που έγιναν Σύμβουλοι την ίδια μέρα, αυτοί που θα αφυπηρετήσουν αποφασίζονται με κλήρο εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ τους. - 96. Κάθε Σύμβουλος που αφυπηρετεί μπορεί να επανεκλεγεί. - 97. Η Εταιρεία μπορεί κατά τη Συνέλευση στην οποία αφυπηρετεί Σύμβουλος κατά τον πιο πάνω τρόπο, να πληρώσει την κενή θέση με την εκλογή κάποιου προσώπου, αν όμως παραλείψει να το πράξει, ο Σύμβουλος που αφυπηρετεί μπορεί, αν προσφέρεται για επανεκλογή να θεωρηθεί ωσάν να έχει επανεκλεγεί, εκτός αν στη Συνέλευση αποφασιστεί ρητά να μη πληρωθεί η θέση που έχει κενωθεί ή εκτός αν τεθεί ενώπιον της Συνέλευσης ψήφισμα για την επανεκλογή του Συμβούλου αυτού και απορριφθεί. - 98. Κανένα πρόσωπο, εκτός Συμβούλου που αποχωρεί σε Συνέλευση, είναι επανεκλέξιμο στο αξίωμα Συμβούλου σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση χωρίς την σύστασή του από τους Συμβούλους, εκτός αν όχι συντομώτερα από τρεις (3) και όχι περισσότερο από είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δοθούν στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από μέλος δικαιούμενο να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση για την οποία δίδεται η αναφερόμενη ειδοποίηση, για την πρόθεσή του να προτείνει το πρόσωπο αυτό για εκλογή, καθώς επίσης και γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το προτεινόμενο πρόσωπο για την επιθυμία του να εκλεγεί.»

⁴ Σύμφωνα με το άρθρο 81 του καταστατικού της Εταιρείας:

^«81. Η αμοιβή των Συμβούλων ορίζεται, από καιρού σε καιρό, από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Η αμοιβή αυτή θα μοιράζεται μεταξύ των Συμβούλων ανάλογα με τον αριθμό των συνεδριών στις οποίες ο κάθε ένας από αυτούς παρευρέθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου για τον οποίο η αμοιβή καταβάλλεται. Οι Σύμβουλοι μπορούν να πληρώνονται επίσης ταξιδιωτικά, ξενοδοχειακά και άλλα έξοδα που γίνονται από αυτούς δεόντως, για να παραστούν σε ή να επιστρέψουν από συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπών τους ή Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας ή αναφορικά με εργασία της Εταιρείας.»

Ε. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας5 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Μάιος 2016

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited

Δικαιώματα Μελών και Σχετικά Έγγραφα

1. Ημερομηνία Καταγραφής για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, ορίζεται η Τρίτη 21 Ιουνίου, 2016. Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα την Ημερομηνία Καταγραφής στο Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να παραστούν, να απευθύνουν λόγο και να ψηφίσουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σχετικό Μητρώο μετά την Ημερομηνία Καταγραφής δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση.

____________________________________

• 1. Οι Εκδομένες Συνήθεις Μετοχές της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής είναι 74.079.600 και κάθε συνήθης μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάτοχος συνήθους μετοχής της Εταιρείας είναι Μέλος της Εταιρείας.
• 1. Μέλος που δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι Μέλος. Το έγγραφο εξουσιοδότησης πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, οδός Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: log@adamides.com, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ώρα για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί με βάση και τον Τύπο Α ή τον Τύπο Β, που συνάπτονται, ή παρόμοιο.
• 1. Κάθε Μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης τηρουμένων οποιωνδήποτε μέτρων που είναι δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διακρίβωση της ταυτότητας του Μέλους, καθώς και παραμέτρων που αφορούν την ομαλή προετοιμασία και διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, την εχεμύθεια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με την Ημερομηνία Καταγραφής, κάθε Μέλος δικαιούται να παραστεί, να απευθύνει λόγο και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
• 1. H Ετήσια Έκθεση 2015 της Εταιρείας (που περιλαμβάνει τη Δήλωση των διοικητικών συμβούλων, τη θεσμική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Έκθεση των Ελεγκτών, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας και τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις) είναι διαθέσιμη και μπορεί να ληφθεί είτε σε έντυπη μορφή από τα Γραφεία Διοίκησης της Εταιρείας, Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22 551000, Τηλεομοιότυπο: +357 22 514294 και από το Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος Όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Θ. : 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλ.: +357 25 818444, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, είτε σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστοχώρο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (συνημμένο στο http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/25454) ή από άλλους συναφείς ιστοχώρους ή από τον ιστοχώρο της Εταιρείας www.lgcom.net (http://lgcom.stockwatch.com.cy/media/announce\_pdf/04-2016/ANNOUNCEMENTS/April04\_2016\_LOG.pdf) ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων info@lgcom.net ή log@adamides.com. Σε έντυπη μορφή η Ετήσια Έκθεση 2015 της Εταιρείας θα είναι διαθέσιμη και κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
• 1. Η Εταιρεία με την ανακοίνωσή της (http://oam.cse.com.cy/Announcement/AnnouncementVariation/25454) ημερομηνίας 04/04/2016 υπενθύμισε ότι Μέλος ή Μέλη που κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη Συνέλευση, δικαιούνται να προσθέσουν θέμα ή να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου και τη διάταξη Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ενημέρωσε για την περίοδο εντός της οποίας και τις διευθύνσεις μέσω των οποίων το αναφερόμενο δικαίωμα θα μπορούσε να ασκηθεί. Δεν έχει ληφθεί από την Εταιρεία οποιοδήποτε σχετικό αίτημα.
• 1. Η παρούσα πρόσκληση ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, είναι αναρτημένη και στον ιστοχώρο της Εταιρείας www.logicom.net και θα σταλεί εμπρόθεσμα στα Μέλη της Εταιρείας.

⁵ Το ά 153 (2) του Κεφ 113, όπως έχει τροποποιηθεί, προνοεί:

^«(2) Σε οποιαδήποτε ετήσια γενική συνέλευση ελεγκτής που αποχωρεί, επαναδιορίζεται, ανεξάρτητα με ποιο τρόπο διορίστηκε, χωρίς έγκριση ψηφίσματος εκτός αν — (α) δεν κατέχει τα προσόντα για επαναδιορισμό· ή (β) στη συνέλευση εκείνη λήφθηκε απόφαση για διορισμό αντί αυτού άλλου προσώπου ή που προνοεί ρητά ότι αυτός δεν θα επαναδιοριστεί· ή (γ) έδωσε στην εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την απροθυμία του να επαναδιοριστεί:

Νοείται ότι όταν δόθηκε ειδοποίηση για το προτεινόμενο ψήφισμα για το διορισμό προσώπου ή προσώπων στη θέση του ελεγκτή που αποχωρεί, και εξαιτίας του θανάτου, ανικανότητας ή ακαταλληλότητας του προσώπου εκείνου ή όλων εκείνων των προσώπων, ανάλογα με την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η έγκριση του ψηφίσματος, ο ελεγκτής που αποχωρεί δεν επαναδιορίζεται αυτόματα δυνάμει του εδαφίου αυτού.»

Οι Ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Limited συνεχίζουν να κατέχουν τα προσόντα και δεν έχουν δώσει στην Εταιρεία γραπτή ειδοποίηση για την απροθυμία τους να επαναδιοριστούν.

Τύπος Α Προς
Logicom Public Limited Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: log@adamides.com
Εγώ/Εμείς … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … από … … … … … … . … … … … … …… … …
Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον ……….… … … … … … … …… … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … από … … … … … … … … … … … … … … … … ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται
τον … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … από … … … … … … … … … … … … πληρεξούσιο
αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί στις 19:00 την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 στο ξενοδοχείο HILTON Cyprus στη Λευκωσία και σε οποιανδήποτε αναβολή της.
Υπογράφηκε σήμερα … … ημέρα του μηνός … … … … … … του έτους 2016.
(Υπογρ) __________
Τύπος Β Όπου είναι επιθυμητό να δοθεί ευκαιρία για να δοθεί ψήφος υπέρ ή κατά της απόφασης:
Προς Logicom Public Limited Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1ος όροφος, 3030 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Τηλεομοιότυπο: +357 25 372282, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: log@adamides.com
Εγώ/Εμείς … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … από … … … … … … . … … … … … …… … …
Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε με το παρόν τον ……….… … … … … … … …… … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … από … … … … … … … … … … … … … … …ή σε περίπτωση που αυτός εμποδίζεται
τον … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … από … … … … … … … … … … … … πληρεξούσιο
αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/για μας και εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συγκροτηθεί στις 19:00 την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 στο ξενοδοχείο HILTON Cyprus στη Λευκωσία και σε οποιανδήποτε αναβολή της.
Υπογράφηκε σήμερα … … ημέρα του μηνός … … … … … … του έτους 2016.
(Υπογρ) __________
Το παρόν θα χρησιμοποιηθεί Υπέρ/Κατά* της απόφασης:
 Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
 Υπέρ/Κατά … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Εκτός αν διαφορετικά διαταχθεί, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει όπως κρίνει ορθό.
*Απαλείψετε ότι δεν είναι επιθυμητό.