Logah — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3593 力銘　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/25	發言時間	16:19:41
發言人	梁忻瑾	發言人職稱	財會行政處協理	發言人電話	07-3433776
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一大會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會審查報告。 (3)子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司，缺失改善計劃 執行情形。 (4)本公司109年度私募普通股執行情形報告。 (5)本公司修訂「董事會議事規範」案。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)子公司俊輝科技有限公司訂定「資金貸與他人作業程序」內部 控制辦法案。 (5)子公司俊輝科技有限公司訂定「背書保證作業程序」內部控制 控制辦法案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.