Logah — AGM Information 2020

May 8, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3593 力銘　公司提供

序號	2	發言日期	109/05/08	發言時間	16:10:24
發言人	張錦輝	發言人職稱	財會行政處協理	發言人電話	07-3433776
主旨	補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會(增加報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/08
說明	1.董事會決議日期:109/05/08 2.股東會召開日期:109/06/15 3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭會館會議中心R403教室) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)108年度審計委員會審查報告。 (3)子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司，缺失改善計劃 執行情形。 (4)本公司108年度私募普通股執行情形報告。 (5)本公司修訂「董事會議事規範」案。 (6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)辦理發行私募普通股案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第七屆董事6人、獨立董事3人案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/17 11.停止過戶截止日期:109/06/15 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.