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Regulatory Filings • Mar 26, 2021

엘엠에스/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	195,276		- 매출액
- 부채총계	109,851		- 영업이익	-10,869
- 자본금	4,523		- 당기순이익	-18,767
- 자본총계	85,425		*주당순이익(원)	-2,806
나. 연결	- 자산총계	213,659		- 매출액
- 부채총계	113,491		- 영업이익	-12,458
- 자본금	4,523		- 당기순이익	-18,465
- 자본총계	100,168		*주당순이익(원)	-2,761
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,284,450,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임, 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㅇ 제1호 의안 : 제22기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 주당 200원 → 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 나우주     → 원안대로 승인         제3-2호 의안 : 사내이사 조성민     → 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자:이우영) → 원안대로 승인 ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제5-1호 의안 : 감사위원 함수용     → 원안대로 승인       제5-2호 의안 : 감사위원 유지범     → 원안대로 승인       ㅇ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ제2호 의안이 가결되어, 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정기준일 및 이익배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다.
※관련공시		2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 참고서류 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나우주	1964-02	3년	신규선임	前 : (주)엘엠에스 대표이사
조성민	1964-04	3년	재선임	現 : (주)엘엠에스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이우영	1963-09	3년	신규선임	現 : 연세대학교 신소재공학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
함수용	1971-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現 : 한울회계법인 이사
유지범	1959-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現 : 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장
이우영	1963-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 : 연세대학교 신소재공학부 교수

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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