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Feb 27, 2024

엘엠에스/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당
3. 의안 주요내용		ㅇ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ 부의안건 제1호의안 : 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 200원] 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 나우주 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 조성민 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이우영 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나우주	1964-02	3년	재선임	現 : (주)엘엠에스 대표이사(각자대표)
조성민	1964-04	3년	재선임	現 : (주)엘엠에스 대표이사(각자대표)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이우영	1963-09	2년	재선임	現 : 연세대학교 신소재공학부 정교수	(주)현대비앤지스틸 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이우영	1963-09	2년	재선임	사외이사인 감사위원	現 : 연세대학교 신소재공학부 정교수