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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2022

엘엠에스/주주총회소집결의/(2022.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당
3. 의안 주요내용		ㅇ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ 부의안건 제1호의안 : 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 200원] 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제12조 및 동법시행령 제18조에 의해 제24기(2022.01.01~2022.12.31)부터 외부감사인을 인덕회계법인으로 선임하였음을 당사 홈페이지를 통해 공고하였습니다.
※관련공시	2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정