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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 14, 2022

엘엠에스/주주총회소집결의/(2022.06.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-07-25
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당
3. 의안 주요내용		ㅇ 부의안건 제1호의안 : 이사 선임의 건     제1-1호의안 : 사외이사 황성돈 선임의 건 제2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제2-1호의안 : 감사위원 황성돈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-06-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성돈	1966-05	3년	신규선임	現 황성돈법률사무소 대표변호사 前 GenID 부사장/연구소장 前 엘엠에스 법무팀장/연구소장	창강화학 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황성돈	1966-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 황성돈법률사무소 대표변호사 前 GenID 부사장/연구소장 前 엘엠에스 법무팀장/연구소장