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Post-Annual General Meeting Information • Mar 28, 2025

엘엠에스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,900		- 매출액
- 부채총계	56,103		- 영업이익	943
- 자본금	4,523		- 당기순이익	1,829
- 자본총계	86,797		*주당순이익(원)	316
나. 연결	- 자산총계	155,849		- 매출액
- 부채총계	78,959		- 영업이익	-3,670
- 자본금	4,523		- 당기순이익	-4,616
- 자본총계	76,891		*주당순이익(원)	-798
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,156,925,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1명 선임 - 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㅇ 제1호 의안 : 제26기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 배당 : 주당 200원 → 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 황성돈 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 황성돈 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성돈	1966-05	3년	재선임	現 NKL Law, PLLC, Of Counsel 前 Law Office of Seong Don Hwang 대표변호사 前 GenID 부사장/연구소장 前 엘엠에스 법무감사실장/연구소장	창강화학 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황성돈	1966-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現 NKL Law, PLLC, Of Counsel 前 Law Office of Seong Don Hwang 대표변호사 前 GenID 부사장/연구소장 前 엘엠에스 법무감사실장/연구소장