LMS Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 3, 2020

엘엠에스/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당
3. 의안 주요내용		ㅇ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ 부의안건 제1호의안 : 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 250원] 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건  제3-1호의안 : 사내이사 김영일 선임의 건  제3-2호의안 : 사외이사 함수용 선임의 건  제3-3호의안 : 사외이사 유지범 선임의 건  제3-4호의안 : 사외이사 이우영 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  제4-1호의안 : 감사위원 함수용 선임의 건  제4-2호의안 : 감사위원 유지범 선임의 건  제4-3호의안 : 감사위원 이우영 선임의 건 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영일	1967-09	3년	재선임	現 : (주)엘엠에스 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
함수용	1971-12	3년	재선임	現 : 한울회계법인 이사	한울회계법인 이사
유지범	1959-09	3년	재선임	現 : 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장	삼성전기 사외이사
이우영	1963-09	3년	신규선임	現 : 연세대학교 신소재공학부 학부장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
함수용	1971-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現 : 한울회계법인 이사
유지범	1959-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現 : 성균관대 자연과학캠퍼스 부총장
이우영	1963-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現 : 연세대학교 신소재공학부 학부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	바이오 제약용 공정백 제조 판매		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-