LLF-KY — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

羅麗芬控股股份有限公司 股務代理人

元大證券股份有限公司 股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：6666

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅含在辦理股務業務之活

的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約之保存期

限保存，曾股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

羅 內

郭資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵局

手信

限時

掛號

開會通知請即拆開

股東 台股 366

羅麗芬·87

2026-1

出席證號碼：

366 羅麗芬控股股份有限公司

2026年股東常會

出席簽到卡

統點：新北市中和區國道路301號鼓學畔完大樓B樓

時間：2026年5月20日（星期五）上午九時登

即股東，股东人、受託代理人及投訴代理人出席股東會時，請

選擇附有照片之身分證明文件在本，以備相關。

即出席簽到卡及委託書為者代簽名或蓋章者視為親自出席，但

委託書由股東交付股东人或受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：

股東戍代

理人姓名

待有股數：

法人指派書

易指派

出席簽公司本次股東會

依法行使一切股東權利

（法人股東親自出席專用

親自出席簽名或蓋章

股東戶號

待有股數：

股東戶號

待有股數：

待有股數：

股東戶號

待有股數：

股東戶號

待有股數：

股東戶號

035336

035336

036

2026年12月24日19:59 信息資訊公告修訂（02）2225-1430

2026年12月24日19:59 信息資訊公告修訂（02）2225-1430

2026-12-24 19:59

信息資訊公告修訂（02）2225-1430

2026-12-24

2026-12-24

2026-12-24

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地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼郵票

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

羅麗芬控股股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

羅麗芬控股股份有限公司2026年股東常會開會通知書

一、本公司訂於2026年5月29日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假新北市中和區圓通路301號敘學研究大樓8樓，召開2026年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 2025年度營業報告、2. 2025年度審計委員會查核報告、3. 2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。4. 2025年度背書保證情形，5. 修訂本公司「公司永續發展實務守則」。（二）承認事項：1. 2025年度營業報告書及財務報表案。2. 2025年度盈餘分配案。（三）討論事項：修訂本公司「公司章程」案。（四）選舉事項：改選本公司第五屆董事及獨立董事案。（五）其他事項：解除本公司第五屆新任董事（含獨立董事）及其代表人就業禁止限制案。（六）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣94,776,000元，每股配發2元。

三、本次股東會董事應選名額為8席（含獨立董事4席）。

四、董事候選人名單：

1. 表彰國際有限公司Black Praise International Limited、2.賦達(香港)有限公司Talent Reach (HK) Limited、3.貿士郎、4.陳淑芬

2. 依公司法第209條規定，擬請求本次股東會同意解除新選任董事及其代表人就業禁止之限制，新任董事及其代表人就業內容，請參閱股東會議事手冊。

六、檢參出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填寫代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於2026年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)，點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2026年4月29日至2026年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

羅麗芬控股股份有限公司董事會

娛啟