LK SAMYANG CO., LTD

Post-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2025

LK삼양/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,114		- 매출액
- 부채총계	14,487		- 영업이익	-3,070
- 자본금	5,075		- 당기순이익	-1,296
- 자본총계	28,627		*주당순이익(원)	-26
나. 연결	- 자산총계	43,377		- 매출액
- 부채총계	15,517		- 영업이익	-3,227
- 자본금	5,075		- 당기순이익	-1,453
- 자본총계	27,860		*주당순이익(원)	-29
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	30
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		491,104,950
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 기타비상무이사 1인 신규선임 - 비상근 감사 1인 재선임(중임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제12기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 외부감사인 선임 보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 정관 제12조(주주명부 폐쇄 및 기준일) 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 : 정관 제44조(이익배당) 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 : 정관 제44조의2(분기배당) 변경의 건 -> 원안대로 승인 제2-4호 : 정관 부칙 제1조(시행일) 변경의 건 -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 고석민) -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 임안식) -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-04-22 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2024-08-13 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2024-11-11 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고석민	1970-02	3년	신규선임	- 연세대 법학과 졸업 - 럭키화재 투자관리부 - LIG손해보험 경영전략팀장 - (現) ㈜LK 부대표 - (現) LK보험중개㈜ 대표이사 - (現) LK자산운용㈜ 기타비상무이사 - (現) ㈜LK투자파트너스 기타비상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임안식	1954-12	3년	재선임	비상근	- 서울대 법과대학 졸업 - 서울지검 검사 - 법무부 인권과장 - 서부지검 형사3부장 검사 - 대구지검 2차장 검사 - 광주지검 순천지청장 - 법무법인 바른 변호사 - (現) 법무법인 매헌 변호사 - (現) LK삼양㈜ 감사 - (現) ㈜LK 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-