LK SAMYANG CO., LTD

AGM Information • Mar 30, 2021

삼양옵틱스/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 08기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	44,436		- 매출액
- 부채총계	9,211		- 영업이익	3,219
- 자본금	5,046		- 당기순이익	2,376
- 자본총계	35,225		*주당순이익(원)	236
나. 연결	- 자산총계	44,517		- 매출액
- 부채총계	10,004		- 영업이익	2,978
- 자본금	5,046		- 당기순이익	2,139
- 자본총계	34,513		*주당순이익(원)	213
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	100
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,038,202,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	6.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 500원 ☞ 원안대로 가결   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이용욱 신규선임) ☞ 원안대로 가결   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술    평균가격 기준임.
※관련공시		2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-22 감사보고서 제출 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용욱	1971-09	3년	신규선임	2002.02 KAIST 졸업 (박사, 기계공학) 2007.07 Northwestern Univ. 졸업(MBA) 2002.02~2005.05 현대자동차 선임연구원 2007.07~2010.02 모니터 그룹 시니어 컨설턴트 2010.02~2011.03 LG전자 부장 2011.03~2013.08 현대자동차 부장 2013.09~2015.01 칼자이스 코리아 이사 2015.04~2018.01 콘티넨탈 오토모티브 시스템 부장 2018.02~2020.05 일렉트로비트 오토모티브 코리아 대표이사 2020.11~현재 ㈜LS 오토모티브 테크놀로지스 상무	(주)LS오토모티브 테크놀로지스(상무)