L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-029

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届 董事会第三次会议于2021 年4月23日以书面方式发出会议通知和会议材料， 并于 2021 年4 月29 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9 名。

本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决 议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《公司2021 年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司2021 年第一季度报告》（公 告编号：2021-031）。

2、审议通过《关于公司执行新租赁会计准则的议案》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司执行新租赁会计准则的 公告》（公告编号：2021-032）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2021 年4 月29 日