L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-016

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔 集成”）第五届董事会第二次会议于 2021 年 3 月23 日以书面方式发出会议 通知和会议材料，并于2021 年3 月30 日以现场及通讯的方式召开。本次会 议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9 名。本次会议由公司董事长姚 祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《公司2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2、审议通过《公司2020 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

• 具体内容详见同日披露的《公司2020 年度董事会工作报告》。

• 3、审议通过《公司2020 年年度报告全文及摘要》；

  • 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

  • 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司2020 年年度报告全文及

• 摘要的公告》（公告编号：2021-018）。

• 4、审议通过《公司2020 年度财务决算报告及2021 年财务预算报告》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

  • 具体内容详见同日披露的《公司2020 年度财务决算报告及2021 年财务

• 预算报告》。

• 5、审议通过《公司2020 年度利润分配预案》；

  • 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

  • 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司2020 年度利润分配预案

• 的公告》（公告编号：2021-019）。

• 6、审议通过《公司2020 年度独立董事述职报告》；

  • 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 7、审议通过《公司2020 年度审计委员会履职情况报告》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 8、审议通过《公司2020 年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

  • 具体内容详见同日披露的《公司2020 年度内部控制自我评价报告》。

• 9、审议通过《关于公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》；

  • 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

  • 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司2020 年度募集资金存放

• 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

• 10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

  • 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》

• （公告编号：2021-021）。

• 11、审议通过《关于第五届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的

议案》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

• 12、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》；

  • 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

  • 本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-022）。

• 13、审议通过《关于召开公司2020 年年度股东大会的议案》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚翔集成—关于召开2020 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2021-023）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2021 年3 月30 日