L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-007

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四 届监事会第十四次会议于2021 年2 月19 日以书面方式发出会议通知和会 议材料，并于2021 年2 月25 日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会 议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况 如下：

一、审议通过《关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案》

审议结果：共表决3 票，其中同意3 票，反对0 票，弃权0 票

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届 选举。《公司章程》中规定公司监事人数为3 人，根据公司监事会运行情 况并结合公司实际情况，公司第五届监事会仍由3 名监事组成，其中非职 工代表监事2 名，职工代表监事1 名。

经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，提名吴俊龙先生、朗丰 伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。 相关议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审 议，经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会 选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第四届监 事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届监事会之日止。第五届监事 会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2021 年2 月25 日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

1、 吴俊龙

吴俊龙先生，1965 年12 月出生，中国台湾，毕业于清云大学（现更名为健行科 技大学）土木工程营建管理组。专业资格：2008 年重庆市巴渝杯优质工程技术负责人 (2009 技-2 号)；2009 年中国地区建筑企业优秀项目经理(证书09-020093412)；高级 企业经营管理师认证(A13IBMS-140)；高级项目管理师认证IPMP(A13PMP-3602)；江苏 省建筑施工企业主要负责人安全生产A 证。

经历：1988 年8 月至1990 年2 月担任沈祖海建筑师事务所工程师；1991 年4 月 至1993 年8 月担任潘冀建筑师事务所造价工程师；1993 年11 月至1997 年8 月担任 大友为营造股份有限公司组长、科长；1997 年11 月至2000 年5 月担任中租建设开发 股份有限公司襄理、项目经理；2000 年5 月至2002 年8 月担任新企工程股份有限公 司副理、项目经理；2002 年8 月至2007 年7 月担任群裕设计咨询（上海）有限公司 资深经理、协理；2007 年8 月至2007 年12 月担任亚翔工程股份有限公司协理；2008 年1 月至2013 年8 月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司协理、副总；2013 年9 月至2017 年3 月担任迪瑞药业(成都)有限公司工程副总。

现职：2008 年9 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会主席。

2、 郎丰伟

郎丰伟先生，1962 年7 月出生，中国，毕业于四川大学机械制造自动化专业，研 究生毕业。专业资格：高级工程师。

经历：1985 年4 月至1989 年4 月担任长虹公司情报室情报员、主任；1989 年4 月至1995 年9 月担任长虹公司规划处项目经理；1995 年9 至1996 年12 月担任长虹公 司家电城筹建处副处长；1996年12月至1999年10月担任长虹公司空调事业部副部长；

1999 年11 月至2000 年4 月担任长虹公司销售部副处长；2000 年4 月至2001 年6 月 担任长虹公司董事会办公室主任。

2001 年6 月至2017 年12 月先后、同时担任以下职务：四川长虹电器股份有限公 司担任董事兼规划发展部部长；四川长虹电器股份有限公司担任总经理助理；四川虹 视显示技术有限公司担任董事兼总经理；四川长虹科技有限公司担任董事兼总经理； 深圳（长虹）科技有限公司担任董事兼总经理;四川世纪双虹显示器有限公司担任董事； 四川长虹置业房地产有限公司担任董事；四川东虹显示技术有限公司担任董事；四川 虹欧显示器件有限公司担任董事；韩国ORION-PDP CO，LTD 担任董事；韩国ORION-OLED CO，LTD 担任董事；荷兰ELECTRIC B.V.担任董事；荷兰STEROPE INVERTMENTS B.V. 担任董事；四川省平板显示行业协会担任秘书长。

现职：2013 年9 月迄今担任四川省平板显示行业协会秘书长。