L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2021-006

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第十五次会议于2021 年2月19日以书面方式发出会议通知和会议材料， 并于2021 年2 月25 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，出席会议董事9 名。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

经公司第四届董事会提名委员会建议，并经公司第四届董事会第十五次会 议审议通过，提名姚祖骧先生、陈博仁先生、毛智辉先生、姚智怀先生、陈淑

珍女士、李繁骏先生为公司第五届董事会董事候选人（董事会候选人简历详见 附件），任期三年（自公司2021 年第一次临时股东大会审议通过时起）。

董事会换届事项尚须提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。根据有 关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在公司股东大 会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产 生之日起方卸任。

• 2、审议通过《关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的议案》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 审议通过公司第五届董事会独立董事候选人为：白玉芳女士、方福前先生、

• 林连兴先生。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议，相 关议案方可于公司2021 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。公司 第四届董事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。

• 3、审议通过《关于注销济宁分公司的议案》；

• 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 因公司业务调整，根据公司实际情况决定注销济宁分公司。

• 4、审议通过《关于提请召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于召开公司2021 年第一次临时

• 股东大会的公告》（公告编号：2021-008）

三、向独立董事致谢

公司第四届董事会独立董事韩凤菊女士、梁永明先生、孙大建先生任职期 届满，非常感谢三位独立董事在任期内认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，为公司董事会的决策提供很多的参考，保证了公司董事会的客观公正与独 立运作，全力维护了公司整体利益和中小股东合法权益。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2021 年2 月25 日

附件：公司第五届董事候选人、独立董事候选人简历

一、第五届非独立董事候选人简历

1、 姚祖骧

姚祖骧先生，1954 年7 月出生，中国台湾，毕业于台北新埔工专机械科(现更名为圣约 翰科技大学)。专业资格：建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证A 证。

经历：2002 年2 月至2003 年9 月担任亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事长、总 经理；2003 年9 月至2008 年2 月担任亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事；2010 年 1 月至2016 年6 月担任尊伟有限公司UNIQUE GRAND LIMITED 董事。

现职：2008 年3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事长；1979 年 4 月迄今担任亚翔工程股份有限公司董事长；1998 年4 月迄今担任L&K ENGINEERING CO.,

LTD.董事长；1998 年6 月担任迄今生生投资股份有限公司董事长；2008 年7 月迄今担任 L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED 董事长；2008 年7 月迄今担任苏州翔生贸易有限公司 董事长；2012 年3 月迄今担任苏州亚力管理咨询有限公司董事长；2017 年2 月迄今担任 荣工工程股份有限公司董事长；2018 年1 月迄今担任尊伟有限公司UNIQUE GRAND LIMITED 董事。

2、 陈博仁

陈博仁先生，1950 年7 月出生，中国台湾，毕业于英国莱斯特大学，企业管理硕士。 专业资格：上市上柜内部高阶证券法规训练结业证书、洁净室之灯具专利第164572 号创 作、洁净室之灯具专利第216440 号创作。

经历：2012 年1 月至2017 年3 月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副董 事长；2008 年3 月至2012 年1 月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理； 2008 年6 月至2012 年3 月担任苏州亚力管理咨询有限公司董事长；2007 年3 月至2008 年10 月担任亚翔系统集成科技（重庆）有限公司董事长；2007 年6 月至2008 年3 月担任 亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事长；1998 年5 月至2006 年9 月担任同开科技工

程股份有限公司执行长、总经理；1979 年5 月至1998 年4 月担任永胜工程股份有限公司 主任、经理、副总经理、总经理；1976 年11 月至1979 年5 月担任开扬营造股份有限公司 工程师。

现职：2017 年3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事。

3、 毛智辉

毛智辉先生，1968 年4 月出生，中国台湾，毕业于国立台北科技大学，硕士学历。专 业资格：劳工安全卫生管理乙级技术士。

经历：2016 年7 月至2017 年3 月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事 长特别助理；2007 年11 月至2016 年7 月担任深超光电(深圳)有限公司处长；1996 年4 月 至2007 年9 月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总；1993 年3 月 至1996 年4 月担任和电工程股份有限公司工程师；1991 年7 月至1993 年2 月担任陞钰科 技股份有限公司工程师。

现职：2017 年3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理。

4、 姚智怀

姚智怀先生，1983 年 7 月出生，中国台湾，毕业于葡萄牙里斯本大学（管理学），博 士学历。

学历：2002 年9 月至2007 年5 月美国卡内基梅隆大学机械工程与工业设计与工业生 产学士；2008 年9 月至2009 年12 月北京大学国家发展研究院工商管理硕士；2012 年9 月 至2017 年12 月葡萄牙里斯本大学管理学博士。

现职：2017 年3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事；2016 年6 月迄今担任尊伟有限公司董事；2014 年11 月迄今担任翔生大地有机农业发展学院负责人； 2014 年11 月迄今担任IFOAM 国际有机农业运动联盟亚洲区荣誉理事；2012 年11 月迄今 担任成都翔生投资有限公司法定代表人；2011 年6 月迄今担任北京大学生态三农研究所执 行所长；2010 年2 月迄今担任成都翔生实业有限公司法定代表人；2004 年7 月迄今担任

升辉投资股份有限公司董事；2003 年10 月迄今担任生生投资股份有限公司董事。

5、 陈淑珍

陈淑珍女士，1967 年4 月出生，中国台湾，毕业于国立台北空中商专会计科 (现更名 为国立台北商业大学)。

专业资格：参加深圳证券交易所“上市公司财务总监”培训课程并于2010 年4 月10 日取得结业证书；2016 年10 月11 日参加万泰认证有限公司ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、OHSAS18001：2007 内审员培训，并取得结业证书。

经历：2007 年3 月至2008 年10 月担任亚翔系统集成科技（重庆）有限公司监事。 现职：2005 年6 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、资深副

总经理、财务负责人；2008 年6 月迄今担任苏州协益管理咨询有限公司董事长。

6、 李繁骏

李繁骏先生，1956 年4 月，中国台湾，毕业于台湾海洋学院（现更名为台湾海洋大学） 轮机工程系毕业。专业资格：董事会秘书资格证。

经历：2009 年1 月至2009 年6 月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；2007 年12 月至2008 年12 月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长；2005 年4 月至2007 年11 月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理；2003 年8 月至2005 年3 月担任亚翔 工程股份有限公司董事长特助；1985 年5 月至2003 年8 月担任益鼎工程股份有限公司经 理。

现职：2009 年7 月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事、资深副总经 理、董事会秘书；2012 年2 月迄今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。

二、第五届独立董事候选人简历

1、 白玉芳

白玉芳女士，1963 年6 月出生，中国，毕业于东北财经大学，硕士学历。专业资格： 管理学硕士。

经历：1982 年9 月至1986 年7 月完成东北财经大学会计系课程，经济学本科毕业。 1986 年8 月至1989 年7 月完成东北财经大学会计系课程，硕士研究生毕业。1989 年8 月 至1998 年12 月于中央财政管理干部学院会计系任教，兼任教工支部书记（其中1989 年8 月至1996 年12 月于中州会计师事务所做兼职，参与企业年度审计等工作 ）。

现职：1998 年12 月迄今于中央财经大学会计学院任教，兼任管理会计系党支部组织 委员，校院两级职工代表大会代表。1997 年12 月迄今担任中国注册会计师协会非职业会 员。1999 年1 月迄今担任中国会计学会会员。2021 年1 月迄今担任北京博睿宏远数据科 技股份有限公司独立董事。

2、 方福前

方福前先生，1954 年11 月出生，中国，毕业于中国人民大学，博士研究生。专业资 格：经济学教授。

经历：1978 年2 月至1984 年12 月，安徽大学、武汉大学（经济学）本科、硕士研究 生。1984 年12 月至1991 年9 月，安徽大学经济系（经济学院）（西方经济学），讲师、副 教授。1991 年9 月至1994 年7 月，中国人民大学（经济学）博士研究生。

1998 年5 月至1998 年11 月，丹麦Aalborg 大学访问学者。2006 年7 月至2007 年1 月，美国Stanford 大学高级研究学者。2005 年5 月至2015 年3 月，中国人民大学《经济 理论与经济管理》杂志主编（正处）。2015 年9 月至2015 年11 月，韩国成均馆大学教授。 2001 年10 月至2018 年12 月，中华外国经济学说研究会副会长。2003 年11 月至2018 年 12 月，北京外国经济学说研究会会长兼法人代表。

现职：1994 年7 月迄今担任中国人民大学经济学院（宏观经济理论与政策） 副教授、

教授，中国人民大学国家发展与战略研究院（国家高端智库）研究员。

3、 林连兴

林连兴先生，1969 年12 月出生，中国台湾，毕业于国立台湾大学。专业资格：工商管 理系学士。

经历：2011 年9 月至2014 年5 月担任鼎捷软件股份有限公司财务经理。2014 年5 月 至2015 年3 月担任鼎捷软件股份有限公司董事会秘书。2014 年5 月至2017 年4 月担任鼎 捷软件股份有限公司董事。2015 年4 月至2019 年7 月担任海峡资本管理顾问股份有限公 司董事。

现职：2020 年3 月迄今担任倚强股份有限公司独立董事。2019 年8 月迄今担任海峡资 本管理顾问股份有限公司顾问。2019 年6 月迄今担任勋龙汽车轻量化应用有限公司独立非 执行董事。