L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 28, 2020

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2020-027

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第十二次会议于 2020 年7 月15 日以书面方式发出会议通知和会议材 料，并于2020 年7 月28 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议 董事 9 名，实际出席会议董事9 名。姚智怀先生通讯表决。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于公司2020 年半年度报告全文及摘要的议案》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《公司2020 年半年度报告全文及摘要》（公告 编号：2020-029）。

• 2、 审议通过《关于公司2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《关于公司2020 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号：2020-030）。

• 3、 审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 4、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2020-031）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2020 年7 月28 日