L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 26, 2018

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-028

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第四次会议于 2018 年7 月10 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并 于 2018 年7 月26 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9 名。陈博仁先生通讯表决，姚智怀先生通讯表决， 梁永明先生通讯表决。议案《关于公司与控股股东控股之子公司关联交易的 议案》因是关联交易，故董事姚祖骧、姚智怀回避表决。 本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、 审议通过《 关于公司2018 年半年度报告全文及摘要的议案 》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《2018 年半年度报告》和《2017 年半年度报 告摘要》（公告编号：2018-030）。

• 2、 审议通过《 关于公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案 》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《关于2018 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-031）。

• 3、 审议通过《 关于公司与控股股东控股之子公司关联交易的议案 》； 表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《关于签署建筑工程施工合同暨关联交易的公 告》（公告编号：2018-032）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2018 年7 月26 日