L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 26, 2018

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2018-003

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第二十一次会议于 2018 年1 月31 日以书面方式发出会议通知和会议材 料，并于 2018 年 2 月26 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会 议董事 9 名，现场出席会议董事8 名。董事陈博仁先生委托董事陈淑珍女士 代理。

本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和部分高级管理人员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会 议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、 审议通过《关于推荐公司第四届董事会董事候选人的议案》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

经公司第三届董事会提名委员会建议，经公司第三届董事会第二十一次会

议审议通过，提名姚祖骧先生、陈博仁先生、姚智怀先生、陈淑珍女士、李 繁骏先生、毛智辉先生为公司第四届董事会董事候选人（董事会候选人简历 详见附件），任期三年（自公司2018 年第一次临时股东大会审议通过时起）。

董事会换届事项尚须提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。根据有 关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在公司股东 大会审议同意新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事 会产生之日起方卸任。

• 2、 审议通过《关于推荐公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

审议通过公司第四届董事会独立董事候选人为：韩凤菊女士、孙大建先生、 梁永明先生。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经上海证券交易所审核无异议，相 关议案方可于公司2018 年第一次临时股东大会以累积投票制进行审议。公司 第三届董事会继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会之日止。

• 3、 审议通过《关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案 的议案》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

董事会审议通过后，此议案需提交2018 年第一次临时股东大会审议。

• 4、 审议通过《关于提请召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于召开公司2018 年第一次临时 股东大会的公告》（公告编号：2018-005）

三、向离任董事致谢

庄子平先生任期届满，因个人原因不再担任公司董事、副董事长、专门 委员会等任何职务。庄子平先生自担任公司董事、副董事长以来，兢兢业业、 恪尽职守。

董事会对庄子平先生任职期间勤勉尽责的工作态度，及其为公司发展所 做的贡献深表敬意和感谢！

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2018 年2 月26 日

附件：公司第四届董事候选人、独立董事候选人简历

一、第四届非独立董事候选人简历

1、 姚祖骧

姚祖骧先生，1954 年7 月出生，中国台湾，毕业于 台北新埔工专机械科(现更名为圣约 翰科技大学)。专业资格：建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证A 证。

经历：2002 年2 月至2003 年9 月担任亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事长、 总经理；2003 年9 月至2008 年2 月担任亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事；2010 年1 月至2016 年6 月担任尊伟有限公司UNIQUE GRAND LIMITED 董事。

现职：2008 年3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事长；1979 年 4 月迄今担任亚翔工程股份有限公司董事长；1998 年4 月迄今担任L&K ENGINEERING CO., LTD.董事长；1998 年6 月担任迄今生生投资股份有限公司董事长；2008 年7 月迄今担任 L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED 董事长；2008 年7 月迄今担任苏州翔生贸易有限公司 董事长；2012 年3 月迄今担任苏州亚力管理咨询有限公司董事长；2017 年2 月迄今担任 荣工工程股份有限公司董事长；2018 年1 月迄今担任尊伟有限公司UNIQUE GRAND LIMITED 董事。

2、 陈博仁

陈博仁先生，1950 年7 月出生，中国台湾，毕业于 英国莱斯特大学，企业管理硕士。 专业资格：上市上柜内部高阶证券法规训练结业证书、洁净室之灯具专利第164572 号创 作、洁净室之灯具专利第216440 号创作。

经历：2012 年1 月至2017 年3 月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副董 事长；2008 年3 月至2012 年1 月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理； 2008 年6 月至2012 年3 月担任苏州亚力管理咨询有限公司董事长；2007 年3 月至2008 年10 月担任亚翔系统集成科技（重庆）有限公司董事长；2007 年6 月至2008 年3 月担任亚翔 系统集成科技（苏州）有限公司董事长；1998 年5 月至2006 年9 月担任同开科技工程股

份有限公司执行长、总经理；1979 年5 月至1998 年4 月担任永胜工程股份有限公司主任、 经理、副总经理、总经理；1976 年11 月至1979 年5 月担任开扬营造股份有限公司工程师。 现职：2017 年3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事。

3、 姚智怀

姚智怀先生，1983 年 7 月出生，中国台湾，毕业于北京大学国家发展研究院（工商管 理），硕士学历。

学历：2002 年9 月 至 2007 年5 月美国卡内基梅隆大学机械工程与工业设计与工业生 产学士；2008 年9 月 至 2009 年12 月北京大学国家发展研究院工商管理硕士；2014 年9 月迄今葡萄牙里斯本大学管理学博士候选人。

现职：2017 年3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事；2016 年6 月迄今担任尊伟有限公司董事；2014 年11 月迄今担任翔生大地有机农业发展学院负责人； 2014 年11 月迄今担任IFOAM 国际有机农业运动联盟亚洲区荣誉理事；2012 年11 月迄今 担任成都翔生投资有限公司法定代表人；2011 年6 月迄今担任北京大学生态三农研究所执 行所长；2010 年2 月迄今担任成都翔生实业有限公司法定代表人；2004 年7 月迄今担任 升辉投资股份有限公司董事；2003 年10 月迄今担任生生投资股份有限公司董事。

4、 陈淑珍

陈淑珍女士，1967 年4 月出生，中国台湾，毕业于国立台北空中商专会计科 (现更名 为国立台北商业大学)。

专业资格：参加深圳证券交易所“上市公司财务总监”培训课程并于2010 年4 月10 日取得结业证书；2016 年10 月11 日参加万泰认证有限公司ISO 9001：2015、ISO 14001： 2015、OHSAS18001：2007 内审员培训，并取得结业证书。

经历：2007 年3 月至2008 年10 月担任亚翔系统集成科技（重庆）有限公司监事。 现职：2005 年6 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、资深副

总经理、财务负责人；2008 年6 月迄今担任苏州协益管理咨询有限公司董事长。

5、 李繁骏

李繁骏先生，1956 年4 月，中国台湾，毕业于 台湾海洋学院（现更名为台湾海洋大学） 轮机工程系毕业。专业资格：董事会秘书资格证。

经历：2009 年1 月至2009 年6 月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；2007 年 12 月至2008 年12 月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长；2005 年4 月至 2007 年11 月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理；2003 年8 月至2005 年3 月担 任亚翔工程股份有限公司董事长特助；1985 年5 月至2003 年8 月担任益鼎工程股份有限 公司经理。

现职：2009 年7 月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事、资深副总经 理、董事会秘书；2012 年2 月迄今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。

6、 毛智辉

毛智辉先生，1968 年4 月出生，中国台湾，毕业于中华大学电机工程系。专业资格： 劳工安全卫生管理乙级技术士。

经历：2016 年7 月至2017 年3 月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事 长特别助理；2007 年11 月至2016 年7 月担任深超光电(深圳)有限公司处长；1996 年4 月至2007 年9 月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总；1993 年 3 月至1996 年4 月担任和电工程股份有限公司工程师；1991 年7 月至1993 年2 月担任陞 钰科技股份有限公司工程师。

现职：2017 年3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理。

二、第四届独立董事候选人简历

1、 韩凤菊

韩凤菊女士，1944 年5 月出生，中国，毕业于 上海电视大学。专业资格：高级会计师。 经历：2013 年5 月至2015 年5 月担任昆山金利表面材料应用科技股份有限公司独立 董事；2000 年至2002 年担任上海铭源投资管理公司财务部经理；1997 年至2000 年担任 上海上实集团物业发展有限公司财务部经理；1985 年至1997 年担任宝钢集团一钢公司财 务处科长。

现职：2016 年5 月迄今担任上海汉钟精机股份有限公司独立董事；2015 年12 月迄今 担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事。

2、 梁永明

梁永明先生， 1965 年10 月出生，中国，毕业于上海财经大学（大学本科）、复旦大学 （研究生课程）。专业资格：会计学系会计专业本科、经济学学士，工商管理硕士。

经历：2010 年04 月至2011 年09 月担任上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师； 2006 年04 月至2010 年04 月担任上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作）， 其中2008 年8 月兼任上海世博会有限公司董事；2005 年11 月至2006 年04 月担任上海 世博会事务协调局计划财务部副部长；2001 年04 月至2005 年11 月担任审计署驻上海特 派员办事处法制处、经贸审计处处长；1998 年03 月至2001 年04 月担任审计署驻上海特 派员办事处财政审计处副处长、处长。期间就读复旦大学管理学院，1999 年1 月获得审 计署、人事部认定的首批高级审计师资格，7 月获复旦大学工商管理硕士学位；1988 年 07 月至1998 年03 月担任审计署驻上海特派员办事处审计二处科员、副主任科员、主任 科员；1984 年09 月至1988 年07 月于上海财经大学会计学系会计专业学习，获经济学学 士学位。

现职：2016 年01 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事；2015 年02 月迄今担任浙江龙盛集团股份有限公司独立董事；2015 年12 月迄今担任广汇汽车 服务股份公司独立董事；2011年09月迄今担任华泰保险集团股份有限公司副总经理；2011

年09 月迄今担任华泰世博置业有限公司执行董事；2011 年09 月迄今担任上海市财政支 出绩效评价评审专家、政府采购评审专家

3、 孙大建

孙大建先生， 1954 年5 月出生，中国，毕业于上海财经大学 (大学本科)、天津财经大 学（研究生课程）。专业资格：中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。

经历：2015 年12 月至2017 年02 月担任上海水星家用纺织品股份有限公司（非上市 公司）独立董事；2014 年09 月至2017 年03 月担任中兴华会计师事务所上海分所注册会 计师；2010 年09 月至2016 年12 月担任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事；2009 年06 月至2014 年05 月担任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监；2011 年至2014 年5 月担任上海耀皮汽车玻璃有限公司副董事长；2011 年参加上海证券交易所财务总监 培训；2000 年09 月至2009 年06 月担任上海耀皮玻璃股份有限公司总会计师；2002 年 03 月参加中国证监会独立董事培训；2005 年06 月参加中国证监会董监高培训；2008 年 参加上海证券交易所财务总监培训；1990 年05 月至2000 年09 月担任大华会计师事务所 经理，期间1991 年07 月至1992 年07 月于香港会计师公会（审计实习）；1983 年07 月 至1990 年05 月担任上海财经大学会计系教师；1987 年09 月至1988 年06 月完成天津 财经大学研究生课程；1979 年09 月至1983 年07 月完成上海财经大学本科课程；1979 年02 月至1979 年09 月担任上海瑞金医院院办；1971 年09 月至1978 年04 月担任解放 军北京军区内蒙兵团司务长；1968 年10 月至1971 年09 月完成上海师范大学附中课程。

现职：2016 年01 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事；2015 年12 月迄今担任上海家化联合股份有限公司独立董事；2015 年11 月迄今担任上海神开 石化装备股份有限公司独立董事；2015 年03 月迄今担任上海润欣科技股份有限公司独立 董事；2014 年08 月迄今担任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事；2013 年10 月 迄今担任上海源耀生物股份有限公司（非上市公司）独立董事；2017 年03 月迄今担任上 海新嘉华会计事务所注册会计师。