L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 10, 2017

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-050

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于设立武汉分公司及委任负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要， 拟在武汉设立分公司，并任命郭国勇先生为武汉分公司负责人。公司于 2017 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立武汉 分公司及委任负责人的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 拟设立分公司的基本情况

• 1、公司名称：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司武汉分公司

• 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

• 3、营业场所：武汉市江夏区武大科技园武大航域2 期A2 栋909 室

4、拟定的经营范围：从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电、 仪控产品的设计、咨询、调试、维修；从事空气净化工程设计、施工及 相关的技术咨询；从事机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、建筑智 能化工程、管道工程、消防设施工程的施工、咨询；提供合同能源及节 能领域的技术开发、技术转让、技术咨询（以上各项需取得相应的资质 证书后方可经营）；从事建筑机械租赁；总公司生产的产品及建筑材料、 无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口、佣金代理。

5、上述拟设立分公司的名称、经营范围等事项以工商行政管理部门或 市场监督管理部门核准的内容为准。

二、 公司董事会审议情况

2017 年 8 月 10 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过 了《关于设立武汉分公司及委任负责人的议案》，公司董事会同意公司 在武汉设立分公司，并任命郭国勇先生为武汉分公司负责人。本次公司 设立分公司的事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组， 无需提交公司股东大会审议。

三、 对公司的影响以及可能存在的风险

本次公司在武汉设立分公司，有利于公司进一步开拓区域市场，更 好地响应不同区域的客户需求，也有利于进一步优化公司组织架构，提 升公司整体管理效率，促进公司发展。本次设立分公司，符合公司管理 制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的 情形。

本次公司武汉设立分公司的事项经公司董事会审议通过后，需依法 在当地工商行政管理部门或市场监督管理部门办理登记，不存在法律、 法规限制或禁止的风险。

四、 授权

为保证本次分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理 层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立事宜。

五、 备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2017 年8 月10 日