L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-042

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十七次会议于 2017 年 6 月 19 日以书面方式发出会议通知和会议材 料，并于 2017 年 6 月 26 日以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名。董事陈博仁先生授权委托陈 淑珍女士代理参加本次会议。姚智怀先生通讯表决，梁永明先生通讯表决。 议案《关于变更收购亚翔工程股份有限公司持有越南亚翔51%股权实施主体 暨关联交易的议案》因是关联交易，故董事姚祖骧、姚智怀回避表决。 本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于变更收购亚翔工程股份有限公司持有越南亚翔51%股权

实施主体暨关联交易的议案》；

表决结果：赞成7 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于变更收购亚翔工程股份有限 公司持有越南亚翔51%股权实施主体暨关联交易的公告》（公告编号： 2017-044）

• 2、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 此议案提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

  • 3、审议通过《关于第三届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的 议案》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

此议案提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

• 4、审议通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》；

  • 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于召开2017 年第二次临时股 东大会的公告》（公告编号：2017-045）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2017 年6 月26 日