L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-033

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十六次会议于 2017 年 4 月 20 日以书面方式发出会议通知和会议材 料，并于 2017 年 4 月 28 日以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 8 名。董事陈博仁先生授权委托陈 淑珍女士代理参加本次会议。孙大建先生通讯表决。本次会议由公司董事长 姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、 审议通过《关于变更募集投资项目实施地点的议案》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

公司本次变更募集资金投资项目实施地点，符合公司未来发展的需要和 全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用

效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程 序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次变更募集资金投资项 目实施地点。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于变更募集资金投资项目实 施地点的公告》（公告编号：2017-035）

• 2、 审议通过《公司2017 年第一季度报告》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

公司董事、高级管理人员、独立董事、监事会针对2017 年第一季度报告 均出具了相关报告。

季报具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司2017 年第一季度报告》

（公告编号：2017-036）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2017 年4 月28 日