L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 27, 2017

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2017-022

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第十五次会议于 2017 年 3 月 17 日以书面方式发出会议通知和会议材 料，并于 2017 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议 董事 9 名，实际出席会议董事 6 名。董事陈博仁先生授权委托陈淑珍女士代 理参加本次会议，董事庄子平先生授权委托李繁骏代理参加本次会议,独董梁 永明先生委托独董孙大建先生参加本次会议。本次会议由公司董事长姚祖骧 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、 审议通过《公司2016 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2、 审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2016 年度董事会工作报告》。

• 3、 审议通过《公司2016 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司2016 年年度报告全文及

摘要的公告》（公告编号：2017-028）。

• 4、 审议通过《公司2016 年度财务决算报告及2017 年财务预算报告》；

• 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2016 年度财务决算报告及2017 年财务 预算报告》。

• 5、 审议通过《公司2016 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司2016 年度利润分配预案 的公告》（公告编号：2017-024）。

• 6、 审议通过《公司2016 年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见同日披露的《公司2016 年度独立董事述职报告》。

• 7、 审议通过《公司2016 年度审计委员会履职情况报告》；

• 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 具体内容详见同日披露的《公司2016 年度审计委员会履职情况报告》。

• 8、 审议通过《公司2016 年度内部控制自我评价报告》；

• 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司2016 年度内部控制自我评价报告》。

• 9、 审议通过《关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

• 的议案》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于公司2016 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》

• 10、 审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

董事会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年 度财务报告的审计机构。

2017 年度财务报告的审计费用由董事会授权董事长根据实际工作量及 相关的收费标准协商确定。

本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

• 11、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

• 表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 根据公司章程要求，调整董事会专门委员会成员。

调整后专门委员会成员如下：

战略委员会	姚祖骧（召集人）、梁永明、庄子平
提名委员会	梁永明（召集人）、韩凤菊、李繁骏
审计委员会	韩凤菊（召集人）、孙大建、陈淑珍
薪酬与考核委员会	孙大建（召集人）、韩凤菊、庄子平

12、 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

根据公司章程的规定，选举庄子平先生为公司副董事长，任期至第三届 董事会届满。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于选举公司副董事长的公告》 （公告编号：2017-025）

• 13、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

根据公司章程的有关规定，聘请毛智辉先生为公司总经理，任期至第三 届董事会届满。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于聘任公司总经理的公告》（公 告编号：2017-026）

• 14、 审议通过《关于召开公司2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

会议通知具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《亚翔集成—关于召开2016 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2017-027）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2017 年3 月27 日