L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. — Annual Report 2021

Mar 29, 2022

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

二○二一年度董事会工作报告

一、 管理层讨论与分析

（一） 2021 年度公司经营情况

1、整体情况概述

2021 年政府工作报告提出:在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总 基调，坚持新发展理念，继续坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放 为动力推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，加大“六稳”工作力度，保居民 就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、基层 运转，坚定实施扩大内需战略。推动制造业升级和新兴产业发展。支持制造业高 质量发展。发展工业互联网，推进智能制造，培育新兴产业集群。全面推进“互 联网+”。扩大有效投资，重点支持“两重一新”建设，主要是：加强新型基础设 施建设，发展新一代信息网络，拓展5G 应用，建设数据中心，推广新能源汽车， 激发新消费需求、助力产业升级。党中央也提出国内经济要“加快形成以国内大 循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局”。双循环格局的构建有助 于中国优化产业结构和供应链结构，通过供给侧结构性改革与要素市场化改革提 振产能活力。值得关注的是，中国经济当前所处的内外部环境面临深刻变化、形 势复杂严峻，制约双循环格局构建的不确定性因素较多。一方面，去全球化浪潮 汹涌。中美摩擦已经从经济贸易层面向其他各个层面升级蔓延，国际贸易环境趋 于紧张，正常的国际经贸环境也已受到较大冲击。另一方面，疫情冲击引发的国 内经济下滑仍然还处于修复过程中，虽然反弹和恢复势头较为强劲，但仍面临诸 多不确定性。在当前复杂严峻局势下，构建国际、国内相互促进的双循环新发展

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格局，中国经济或将面临诸多风险挑战。

2021 年中国集成电路进口额攀升至4325 亿美元,同比增长23.6%。集成电路 产品仍是国家亟待改善的“薄弱环节”，近年来国家对集成电路的重视程度史无 前例，政策持续加码，在“十四五”规划中，集成电路成为强化国家战略科技力 量的重点领域，支持战略性前瞻性技术发展。此外，5G、人工智能、物联网等新 兴技术推动下，各行业对于芯片产品的需求持续增加，这也是2021 年芯片市场 保持活力的主要原因之一。集成电路产品包括存储芯片、逻辑芯片、微控制芯片 和模拟芯片四种类型，从产品组成结构来看，微控制芯片的占比逐渐降低，逻辑 芯片的占比相对稳定，而存储芯片和模拟芯片的占比提升明显。并且随着存储芯 片的大幅涨价，成为增长最快的集成电路产品。并且受益于下游智能手机、AI、 数据中心、汽车、物联网等多领域应用持续放大，DRAM 和NAND 为主导的存储芯 片仍将保持高速增长。模拟芯片最主要的两大类产品为信号链产品和电源管理芯 片，主要包括各种放大器、模拟开关、接口电路、无线及射频IC、数据转换芯片、 各类电源管理及驱动芯片等。根据IC Insights 预测，到2022 年，全球模拟芯 片市场规模可达到748 亿美元。其中电源管理IC，专用模拟芯片和信号转换器组 件等产品将成为模拟IC 市场成长的主要推动力。随着5G 时代的到来，物联网、 通信对射频器件的需求不断放大，推动射频器件进入快速发展时期。滤波器作为 射频器件市场中最大的业务板块，新型天线和多载波聚合推动了对滤波器的更多 需求。

半导体产业发展至今经历了三个阶段，第一代半导体材料以硅为代表；第二 代半导体材料砷化镓也已经广泛应用；而以氮化镓和碳化硅、氧化锌、氧化铝、 金刚石等为代表的第三代半导体材料，凭借其高效率、高密度、高可靠性等优势，

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在新能源汽车、通信以及家用电器等领域发挥重要作用。此外，第五代移动通信、 物联网、人工智能、工业机器人、智能穿戴行业、新能源汽车行业的快速发展也 将给集成电路带来新的增长动力。

政策方面，集成电路作为信息产业的基础和核心组成部分，是关系国民经 济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。政府“2025 中国制造”的 目标是：芯片自制率2020 年要达到40%，2025 年要达到70%。依政府公布的目 标，预估到2025 年还要盖多座芯片厂。国内针对此战略发展目标，于2015 年 起各地方政府积极构思推动芯片产业的发展方案，特别是核心芯片国产化迫在 眉睫。芯片厂的建设热潮必将带动高阶洁净工程市场呈现一片荣景。

我公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司 的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目协调能力优势在激烈的 市场竞争中，实现了企业的稳步发展。在保持常有的客户的同时，对业务领域 进行拓宽，签约金额超过1 亿元的新客户的开发数量有四家（浙大科创、杭州 富芯、湖州泰嘉和青岛融合）。此外，合肥晶合项目继2018 年签约金额接近一 千万，在2021 年也取得了重大突破，实现了签约金额超过了1 亿元。

2021 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。充分掌握机遇，与 几所大学推动产学合作，深耕专业技术、培植专业人才。以导入多年的SAP ERP 系统、OA 平台和自行开发的工程云平台，推动企业营运管理和多项目管理 的信息化与即时化。并且通过系统开发将SAP EPR 系统、OA 平台和工程云平台 实现了关键数据的互联互通，例如工程云平台的物料验收和劳务计价数据能自 动同步到SAP ERP 系统，SAP ERP 系统的已开票金额、已收款金额、已付款金

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额等信息也能同步到工程云平台。通过这样的系统整合，既减少了相关工作的 重复耗时，也提高了相关数据的准确度和及时性。公司持续全力强化芯片厂的 业务能力和技术能力，借此维持企业核心竞争力。

报告期内，2021 年全年实现营业收入221,210.81 万元，营业收入目标达成 率为158.01%;2021 年净利润2,564.26 万元,归属于上市公司股东的净利润 2,493.65 万元。净利润目标达成率为51.29%。经营活动产生的现金流量净额 4,491.30 万元。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务范围

主营业务为IC 半导体、光电等高科技电子产业及生物医药、精细化工、航 空航天、食品制造等相关领域的建厂工程提供洁净室工程服务，包括洁净厂房建 造规划、设计建议、设备配置、洁净室环境系统集成工程及维护服务等。报告期 内本公司主营业务没有发生变更。

（2）2021年度主要经营指标分析

A.主营业务分行业情况

分行业	主营营业收入	主营业务成本	毛利率
工程施工收入	2,137,228,657.81	1,973,447,742.08	7.66%
其中：洁净室系统集成	1,719,756,632.30	1,576,364,849.20	8.34%
其他	417,472,025.51	397,082,892.88	4.88%
设备销售收入	66,783,822.85	57,453,896.72	13.97%
合计	2,204,012,480.66	2,030,901,638.80	7.85%

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报告期内主营业务收入220,401.25 万元,同比上期增加了142.70%。主要原 因是本期国内芯片行业市场回暖，同时公司不断加大市场开拓力度，签约合同量 价齐增，因而主营业务收入取得大幅增长。

2021年公司综合毛利率为7.89%与2020年度综合毛利率8.28%相比减少了 0.39个百分点。

B.主要客户销售金额情况：

序 号	客户名称	工程收入金额（万元）	占营业收入比例(%)
1	客户1	30,865.77	13.95
2	客户2	27,147.39	12.27
3	客户3	24,258.84	10.97
4	客户4	18,017.57	8.14
5	客户5	17,104.27	7.73
合 计		117,393.84	53.06

C1.主要设备材料供货商情况：

序号	供货商名称	金额（万元）	占设备材料采购 总额比例（%）
1	上海华新丽华电力电缆有限公司	7,721.55	9.90
2	苏州舍得电力科技有限公司	7,554.74	9.69
3	上海传友机电工程有限公司	3,082.21	3.95
4	昆山辰峰新金属制品有限公司	2,887.20	3.70
5	上海阚全电子科技有限公司	2,162.64	2.77
	合计	23,408.34	30.01

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C2.主要劳务供货商情况：

序号	供货商名称	金额（万元）	占主营业务成本 比例（%）
1	深圳融科科技有限公司	8,193.12	4.03
2	科越工程（苏州）有限公司	7,788.90	3.84
3	苏州吉安信工程安装有限公司	5,378.19	2.65
4	福州辰峰净化工程有限公司	4,309.68	2.12
5	上海鲁强机电设备安装工程有限公司	3,996.03	1.97
	合计	29,665.93	14.61

报告期内公司前五名客户销售额117,393.84 万元，占年度销售总53.06%； 前五名材料设备供应商采购额23,408.34 万元，占年度设备材料采购总额30.01%； 前五名劳务供应商采购额为29,665.93 万元,占主营业务成本的比例为14.61%。

公司前五名客户、供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级 管理人员、核心技术人员、持股5%以上的股东、实际控制人和其他关联方在主 要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。

D、公司资产同比重大变动情况表：

单位：(人民币)元

资产项目	2021 年12 月31 日	2021 年12 月31 日	2020 年12 月31 日	2020 年12 月31 日	同比增减 幅度(%)
	金额	占总资产 比重(%)	金额	占总资 产比重 (%)
流动资产：
货币资金	421,200,534.93	18.68%	410,983,613.15	20.78%	2.49%
交易性金融资产	15,026,938.36	0.67%	70,111,657.53	3.55%	-78.57%
应收票据	44,830,013.60	1.99%	6,663,949.16	0.34%	572.72%
应收账款	573,989,884.72	25.45%	220,998,970.24	11.18%	159.73%
应收款项融资	11,900,000.00	0.53%	11,067,647.00	0.56%	7.52%
预付款项	74,586,665.47	3.31%	27,424,910.09	1.39%	171.97%

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其他应收款	7,074,644.92	0.31%	9,875,146.30	0.50%	-28.36%
存货	30,751,951.09	1.36%	13,276,369.59	0.67%	131.63%
合同资产	821,501,306.92	36.43%	968,730,889.50	48.99%	-15.20%
其他流动资产	33,589,956.34	1.49%	37,404,440.00	1.89%	-10.20%
流动资产合计	2,034,451,896.35	90.21%	1,776,537,592.56	89.83%	14.52%
非流动资产：
投资性房地产	1,919,294.73	0.09%	2,227,752.81	0.11%	-13.85%
固定资产	54,825,031.71	2.43%	59,386,362.81	3.00%	-7.68%
使用权资产	340,955.44	0.02%
无形资产	3,957,480.37	0.18%	4,072,354.50	0.21%	-2.82%
递延所得税资产	36,991,810.84	1.64%	28,614,889.56	1.45%	29.27%
其他非流动资产	122,760,733.58	5.44%	106,721,102.24	5.40%	15.03%
非流动资产合计	220,795,306.67	9.79%	201,022,461.92	10.17%	9.84%
资产总计	2,255,247,203.02	100.00%	1,977,560,054.48	100.00%	14.04%

变动情况说明：

• （1）交易性金融资产期末较期初减少了78.57%，主要原因是公司根据工程

• 项目资金需求减少银行理财产品持有规模所致。

• （2）应收票据期末较期初增加572.72%，主要原因是本期收入规模增加以及

• 客户采用银行承兑汇票方式回款规模增加所致。

• （3）应收账款增加159.73%，主要原因是主要原因是本期在建项目实现的工

• 作量多,收入规模增加所致。

• （4）预付款项增加171.97%，主要原因是期末处于启动状态的项目比上年年

• 末多，相应预付款较多所致。

• （5）存货增加131.63%，主要原因是本期所接项目较多，期末施工物资进场

• 未及领用安装较多所致。

• （6）使用权资产主要为本期公司执行新租赁准则，相应确认使用权资产。

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			单位：(人民币)元	单位：(人民币)元
科目名称	2021 年度	2020 年度	增减金额	增减比例
税金及附加	3,082,425.31	1,754,537.53	1,327,887.78	75.68%
销售费用	4,299,296.55	3,049,577.93	1,249,718.62	40.98%
管理费用	63,953,809.74	62,296,769.06	1,657,040.68	2.66%
研发费用	27,298,462.24	19,801,162.82	7,497,299.42	37.86%
财务费用	-739,967.03	-279,210.31	-460,756.72	165.02%
信用减值损失	-14,893,298.30	13,636,190.38	28,529,488.68	-209.22%
资产减值损失	-40,039,228.73	-49,094,019.35	9,054,790.62	-18.44%
营业外收入	3,400,265.90	2,485,210.78	915,055.12	36.82%
营业外支出	173,422.74	497,159.74	-323,737.00	-65.12%
所得税	1,044,839.40	-3,103,909.23	4,148,748.63	133.66%

变动情况说明：

（1）税金及附加本期发生额较上期增加75.68%，主要原因是本期营业收入增 加，相应缴纳城建税等附加税以及印花税增加；研发大楼于上年底投入使用，本 期缴纳的房产税增加所致。

• （2）销售费用本期发生额较上期增加40.98%，主要原因是本期营业收入增

• 加，支付销售部门人员薪酬增加所致。

• （3）研发费用本期发生额较上期增加37.86%，主要原因是随着研发大楼建成

• 投入使用，公司加大研发力度，研发人员薪酬和物料投入也随之增加。

（4）财务费用本期发生额较上期变动165.02%，主要原因本期长期借款使用 天数较上期多，利息支出增加；本期回款情况较好，存放银行获得利息增加等原 因综合所致。

（5）信用减值损失本期发生额较上期变动-209.22%，主要原因是上期收回部 分账龄时间较长的应收账款和长期应收款，相应冲回已计提的坏账准备；本期因 收入规模扩大，期末应收账款增加，相应需计提的坏账准备增加等原因综合所致。

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（6）营业外收入本期发生额较上期增加36.82%，主要原因是本期收到的与日 常活动无关的政府补助较上年同期多所致。

（7）营业外支出本期发生额较上期减少65.12%，主要原因是上期计提对莫攀 的预计赔偿支出314,239.76 元，而本期无此事项。

（8）所得税费用本期发生额较上年同期变动较大，主要原因是本期税前利润 较上年同期增加，当期应交所得税增加，以及本期计提信用资产减值准备较多， 确认递延所得资产相应减少递延所得税费用较多等原因综合所致。

F、公司现金流量表同比变动情况表：

科目名称	2021 年度	2020 年度	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流入	1,921,885,123.88	1,172,742,704.41	749,142,419.47	63.88%
经营活动产生的现金流出	1,876,972,087.21	1,255,369,666.56	621,602,420.65	49.52%
经营活动产生的现金流量净额	44,913,036.67	-82,626,962.15	127,539,998.82	154.36%
投资活动产生的现金流入	261,098,074.61	598,275,078.62	-337,177,004.01	-56.36%
投资活动产生的现金流出	220,762,969.52	466,848,609.56	-246,085,640.04	-52.71%
投资活动产生的现金流量净额	40,335,105.09	131,426,469.06	-91,091,363.97	-69.31%
筹资活动产生的现金流入	58,581,853.10	168,994,987.27	-110,413,134.17	-65.34%
筹资活动产生的现金流出	167,600,800.47	165,630,808.68	1,969,991.79	1.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-109,018,947.37	3,364,178.59	-112,383,125.96	-3340.58%
汇率变动对现金的影响	-3,425,866.47	-4,608,129.42	1,182,262.95	-25.66%
现金及现金等价物净增加额	-27,196,672.08	47,555,556.08	-74,752,228.16	-157.19%

变动情况说明：

（1）经营活动现金流入量同比去年增加了63.88%，经营活动现金流出同比去 年增加了49.52%。经营活动现金净流量与上年同期增加12,754.00 万元，主要原 因系本期营业收入增加相应收到的工程款增加及收回长账龄工程款所致。

（2）投资活动产生的现金净流量净额是比上年同期减少9,109.14 万元，主要 因为期购买银行理财产品总量较上年同期少，相应收回投资活动的现金流入减少 所致。

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（3）筹资活动现金流量净额为负主要系本期归还银行借款所致。

（二） 公司的未来发展展望及2022 年度经营规划

2022 年，全球经济前景的广泛恶化可能会阻碍公司追求发展目标，贸易紧张 局势特别是局部战争局势变化可能会与金融脆弱性相互交织，贸易政策的不确定 性对全球投资和出口造成负面影响以及持续的全球性“新冠疫情”的大背景下， 我国各实体经济产业也将受到重大影响。主要体现在原物料价格大幅波动、进口 品的船运交期延长以及“缺芯涨价”导致的电子产品缺货或涨价，这些因素将对 在建工程造成一定的成本上升影响。

2022 年芯片行业的建厂相关产业因为国家政策大力推进、产业进一步细分以 及新的需求增长原因，市场相对景气。中国半导体行业有三大机会——中美贸易 摩擦引导下的国产替代机会；整个半导体行业从欧美向日韩、向中国台湾、再向 中国大陆转移的机会；燃油汽车转向电动汽车、功能机转向智能机等行业变化的 机会。半导体市场研究公司IC Insights 在更新的《2022 麦克林报告》中增添 了对2026 年全球晶圆代工厂的市场预测。预测显示，全球总代工市场的市场规 模增幅在2022 年将超过20%，这也是全球总代工市场的市场规模连续第三年迎 来超过20%的增长，而中国大陆纯晶圆代工厂的市场份额将在2026 年达到8.8%。 展望芯片产业整体经济发展环境，未来几年如果客户已宣布的建厂进度能够依原 订计划如期推展，公司接单情况依旧能够保持稳定，营收及利润增长幅度应可期 待。

2022 年,公司将市场策略继续定义为“芯”、“屏”、“人”、“云”和“能”这 五大产业，一方面是保持既有优势项目，另一方面是借机发展短板项目。其中， “芯”和“屏”对应的是国家战略支持产业，也是我司既有优势项目范围，而“人”、

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“云”和“能”对应的则是国家政策暖阳照耀之产业，特别是生化制药产业公司 业绩预估将有明显增长。将根据市场大环境的局势把业务重点锁定IC 上下游厂 （如晶圆/光罩/封装/测试）、LTPS 及 AMOLED 等高阶面板厂、新世代TFT 面板厂

（8.6 代及10+代线）、锂电池、云计算中心和生化制药等领域，掌握发展契机， 为公司业务的发展创造新的高峰。

公司2022年发展战略为：上下延伸、横向扩展、创新新技术 。

1、 上下延伸：

上：是指在高科技建厂工程生态链中，最先接触客户的是设计院，如果能够 与一家或多家甲级设计院保持良好合作关系，对业务拓展及业绩成长会有很大的 帮助。而《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》已于2020年3年1 日正式实施，设计、施工“双资质”时代来临，企业走向多元化发展已是必然之 路。在全国深化“放管服”改革优化营商环境以及进一步放宽建筑市场准入限制 的大环境下，一方面是公司既有资质有计划持续提升，另一方面着手准备建筑施 工总承包资质取得。

下：是指除了承接洁净厂房系统集成工程，还可进入相关产品代理、设备制 造的领域，完成产业链的垂直整合，降低成本、提高竞争力和获利率。 2、 横向扩展：

高科技厂的建厂需求，除了洁净厂房及机电系统之外，还有其他专业系统， 例如超纯水系统、废水处理系统、化学品供应系统、化学品回收系统、特殊气体 供应系统、废气处理处理系统和替客户代运转承包服务。

公司可利用上市后的资金及商誉优势，针对同一客户扩大营业范围，提供客

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户更全面、更优质的服务，可扩大公司的营业规模，提升公司的获利。特别是争 取芯片行业中的旧厂改造、产能扩充项目及生产机台二次配工程，这些项目往往 具有方案设计复杂、工程项目管理较高难度以及施工环节的高风险特性。

海外市场扩展方面，凭借2019年新加坡联电项目和2020年越南环旭项目的实 施经验以及母公司台系客户的资源，初步具备在新加坡和越南两个国家获得客户 订单，以此作为国内业务增长的补充。

3、 创新新技术：

在洁净室分子污染防治技术、节能、新产品和新工法等方面，持续研发新专 利的申请，也为高新技术企业之永续而努力。

2022 年全年计划实现签约目标 25 亿人民币，营业额目标22 亿人民币，净 利润目标为8,000 万元。

二、 公司董事会日常情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

2021 年度，公司董事会共召开八次会议，具体情况如下：

1、2021 年1 月26 日,公司召开第四届董事会第十四次会议，会议由董事长 姚祖骧先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议审议并通过了以下议 案：

• (1)《关于为全资子公司提供授信担保的议案》

• 2、2021 年2 月25 日,公司召开第四届董事会第十五次会议，会议由董事长

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姚祖骧先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议审议并通过了以下议 案：

• (1)《关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案》

• (2)《关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

• (3)《关于注销济宁分公司的议案》

• (4)《关于提请召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》

• 3、2021 年3 月16 日,公司召开第五届董事会第一次会议，会议由董事长姚

• 祖骧先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议审议并通过了以下议案：

• (1)《关于选举公司董事长的议案》

• (2)《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

• (3)《关于聘任总经理的议案》

• (4)《关于聘任副总经理的议案》

• (5)《关于聘任财务负责人的议案》

• (6)《关于聘任董事会秘书的议案》

• (7)《关于将子公司苏州翔信消防工程有限公司消防设施工程专业承包一级 资质分立到母公司的议案》

4、2021 年3 月30 日,公司召开第五届董事会第二次会议，会议由董事长姚 祖骧先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议审议并通过了以下议案：

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• (1)《公司2020 年度总经理工作报告》

• (2)《公司2020 年度董事会工作报告》

• (3)《公司2020 年年度报告全文及摘要》

• (4)《公司2020 年度财务决算报告及2021 年财务预算报告》

• (5)《公司2020 年度利润分配预案》

• (6)《公司2020 年度独立董事述职报告》

• (7)《公司2020 年度审计委员会履职情况报告》

• (8)《公司2020 年度内部控制自我评价报告》

• (9)《关于公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》

• (10) 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

• (11) 《关于第五届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》

• (12) 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》

• (13) 《关于召开公司2020 年年度股东大会的议案》

• 5、2021 年4 月29 日,公司召开第五届董事会第三次会议，会议由董事长姚

• 祖骧先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议审议并通过了以下议案：

• (1)《公司2021 年第一季度报告的议案》

• (2)《关于公司执行新租赁会计准则的议案》

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6、2021 年5 月13 日,公司召开第五届董事会第四次会议，会议由董事长姚 祖骧先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议审议并通过了以下议案： (1)《关于对全资子公司减资的议案》

7、2021 年7 月29 日,公司召开第五届董事会第五次会议，会议由董事长姚 祖骧先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议审议并通过了以下议案： (1)《关于公司2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

(2)《关于公司2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》

8、2021 年10 月28 日,公司召开第五届董事会第六次会议，会议由董事长 姚祖骧先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议审议并通过了以下议 案：

• (1)《公司2021 年第三季度报告的议案》

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和公司《章程》及《董事 会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东 大会审议通过的各项决议。具体内容如下：

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• 1、2021 年3 月16 日,公司召开2021 年第一次临时股东大会,会议审议并通

• 过了以下议案：

• (1)《关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案》

• (2)《关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

• (3)《关于推荐公司第五届监事会监事候选人的议案》

• 2、2021 年4 月20 日,公司召开2020 年年度股东大会,会议审议并通过了以

• 下议案：

• (1)《公司2020 年度董事会工作报告》

• (2)《公司2020 年度监事会工作报告》

• (3)《公司2020 年年度报告全文及摘要》

• (4)《公司2020 年度财务决算报告及2021 年财务预算报告》

• (5)《公司2020 年度利润分配预案》

• (6)《公司2020 年度内部控制自我评价报告》

• (7)《关于公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》

• (8)《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

• (9)《关于第五届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》

• (10) 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

• 动资金的议案》

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• 3、2021 年5 月31 日,公司召开2021 年第二次临时股东大会,会议审议并通

• 过了以下议案：

• (1)《关于对全资子公司减资的议案》

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

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